مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس - نماد: وپسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/11/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1399/11/25 درمحل  خيابان شيخ بهايي جنوبي، شهرک والفجر، خيابان ايران‌شناسي، خيابان نهم، پلاک6، ساختمان شماره 2 سازمان مديريت صنعتي، سالن کنفرانس چشم انداز   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ستاره سهيل احساء ( صنعت محور دانوش) 10000 %
شهاب سازه صنعت منطقه آزاد انزلي ( سرمايه سازان دانوش) 10000 %
وزين سازان آريا سام 143060 %
سهامداران20656580.08 %
عمران خشت اميد ( عمران سرمايه آيريک خزر )199854210879.94 %
جمع200062407280.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدهادي کيهان زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد احمدي محلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير ونکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا دلدار  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عمران سرمايه آيريک خزر14004358650اصلیحسام معتضديان قمي0063525968نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
صنعت محور دانوش10260389684اصلیحسين ماهيار1380691931رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
وزين سازان آريا سام14005434440اصلیمحمدهادي کيهان زاده0081005113عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه سازان دانوش منطقه آزاد انزلي14005643831اصلیمجيد احمدي محلي5829753723عضو هیئت مدیره موظف
امير ونکي0440199816اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عمران سرمايه آيريک خزرحقوقیبا مسئولیت محدود14004358650اصلی
صنعت محور دانوشحقوقیبا مسئولیت محدود10260389684اصلی
وزين سازان آريا سامحقوقیبا مسئولیت محدود14005434440اصلی
سرمايه سازان دانوش منطقه آزاد انزليحقوقیبا مسئولیت محدود14005643831اصلی
پيشگامان آروند ليان ايرانيانحقوقیسهامی عام14004154523اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که به‌موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مي‏باشد