مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت فرا بورس ايران - نماد: فرابورس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-089 مورخ 1402/06/11، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/06/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/07/05 درمحل نرسيده به چهارراه جهان کودک ،نبش خيابان ديدار شمالي ،پلاک1   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اشخاص حقيقي9047380.01 %
کارگزاري بانک کشاورزي915000001.09 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن (سهامي خاص)921272221.1 %
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان1272000001.51 %
شرکت گروه مالي پارسيان2023799882.41 %
شرکت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه2100000002.5 %
شرکت مديريت فناوري بورس2100000002.5 %
شرکت سرمايه گذاري صباتامين2520000003 %
مديريت سرمايه گذاري اميد3796305004.52 %
گروه مالي ملت(سهامي عام)5304212346.31 %
ساير اشخاص حقوقي102507337812.2 %
شرکت بورس اوراق بهادار168000000020 %
جمع480123706045.73 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بورس اوراق بهادار تهران10103225320اصلیروح اله ابوجعفري دلسم4839754748نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراسايرخیر
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه10103800056اصلیعلي مهدوي پارسا0919961207عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليخیر
گروه مالي ملت10102801942اصلیافشار سرکانيان4859458788عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیر
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیوحيد خاشعي ورنامخواستي0069765642عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت بازرگانيخیر
کارگزاري صبا تامين10101559627اصلیاحمد خلج0322692849عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیر
کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران10103545580اصلیبابک باقري مهماندوستي0067985122عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليخیر
گروه ارزش آفرينان پاسارگاد10103810941اصلیرسول سعدي1377239578رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0062804553 دکترا مديريت مالي بله
خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رسول سعدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا اسمعيلي گيوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غزاله تيما  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي ميرزاکوچک شيرازي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 1,600,000 500,000 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
دستور جلسه: 1-قرائت و استماع گزارش توجيهي هيئت مديره و گزارش و نظريه بازرس قانوني در خصوص پيشنهاد افزايش سرمايه. 2-اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه. 3-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع باشد.