مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت سيمان سپاهان - نماد: سپاها

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1402/09/18 درمحل خيابان خالداسلامبولي (وزراء) – خيابان نهم – پلاک 22 – طبقه دوم - سالن اجتماعات انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سيمان صوفيان125156440.51 %
سهامي بيمه ايران277480051.13 %
شرکت سيمان اروميه360589161.47 %
شرکت سيمان ساوه376073081.53 %
سرمايه گذاري سيمان تامين405921141.66 %
ساير سهامداران1146819544.68 %
سيمان فارس و خوزستان1269382455.18 %
شرکت سرمايه گذاري آذر40889615016.69 %
توسعه سرمايه وصنعت غدير88446684736.1 %
جمع168950518368.96 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري آذر10103837742اصلیعباسعلي معينيان4569666329نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعبله
توسعه سرمايه و صنعت غدير10101788597اصلیمحمدرضا سليميان0490530915رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیمحمدمهدي براتلو0013597787عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريتبله
سيمان کردستان10610016139اصلیسيدحسين ميرباقري1189193541عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
سيمان شرق10100233725اصلیمحمد فرج زاده0071908544عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
4569666329 کارشناسي ارشد مهندسي صنايع بله
بله

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سام کريمي جيرنده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا حساس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد مهرعلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباسعلي معينيان  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
اساسنامه شرکت مطابق با اساسنامه نمونه شرکت¬هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره ، مورد تصويب مجمع قرار گرفت.