موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/06/31شرکت سيمان سپاهان - نماد: سپاها
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1402/09/18
درمحل
خيابان خالداسلامبولي (وزراء) – خيابان نهم – پلاک 22 – طبقه دوم - سالن اجتماعات انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت سيمان صوفيان | 12515644 | 0.51 % |
|
سهامي بيمه ايران | 27748005 | 1.13 % |
|
شرکت سيمان اروميه | 36058916 | 1.47 % |
|
شرکت سيمان ساوه | 37607308 | 1.53 % |
|
سرمايه گذاري سيمان تامين | 40592114 | 1.66 % |
|
ساير سهامداران | 114681954 | 4.68 % |
|
سيمان فارس و خوزستان | 126938245 | 5.18 % |
|
شرکت سرمايه گذاري آذر | 408896150 | 16.69 % |
|
توسعه سرمايه وصنعت غدير | 884466847 | 36.1 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
سرمايه گذاري آذر | 10103837742 | | اصلی | عباسعلي معينيان | 4569666329 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | بله |
|
توسعه سرمايه و صنعت غدير | 10101788597 | | اصلی | محمدرضا سليميان | 0490530915 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
سيمان فارس و خوزستان | 10100235615 | | اصلی | محمدمهدي براتلو | 0013597787 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | بله |
|
سيمان کردستان | 10610016139 | | اصلی | سيدحسين ميرباقري | 1189193541 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
سيمان شرق | 10100233725 | | اصلی | محمد فرج زاده | 0071908544 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سام کريمي جيرنده
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حميدرضا حساس
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد مهرعلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباسعلي معينيان
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
اساسنامه شرکت مطابق با اساسنامه نمونه شرکت¬هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره ، مورد تصويب مجمع قرار گرفت.
|
|