موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت سرمايه گذاري بهمن - نماد: وبهمن
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-267 مورخ 1402/11/29،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 16:30 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29
درمحل
بزرگراه فتح( جاده قديم کرج)، کيلومتر 16، سالن همايش شرکت بهمن موتور
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| سرمايه گذاري آوين | 114882 | 0 % |
|
| بازرگاني عصربهمن | 195327 | 0 % |
|
| مديريت سرمايه گذاري گنجينه ايرانيان | 11814280 | 0.08 % |
|
| کيا مهستان | 14018977 | 0.1 % |
|
| سرمايه گذاري پويا همگام | 14261602 | 0.1 % |
|
| داد و ستد آريا | 16680992 | 0.12 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري زيتون نماد پايا | 47000000 | 0.34 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري ثابت آوند مفيد | 119000000 | 0.85 % |
|
| سرمايه گذاري مانا نوين | 131831899 | 0.94 % |
|
| بازرگاني تدارکات کارآمد پويا ابريشم | 156945243 | 1.12 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان بهمن گستر | 179939897 | 1.29 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري سپند دماوند | 245465117 | 1.75 % |
|
| مزدا يدک | 435000000 | 3.11 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار | 535000000 | 3.82 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي | 581000000 | 4.15 % |
|
| گروه انرژي مهستان | 688657731 | 4.92 % |
|
| شرکت بيمه ملت | 1399999999 | 10 % |
|
| شرکت گروه بهمن (سهامي عام ) | 6773163275 | 48.38 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| گروه بهمن | 10100231402 | | اصلی | کيوان قاصدي ديزجي | 0078338360 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| سرمايه گذاري پويا همگام | 10102699874 | | اصلی | محمدرضا رستمي | 5029871748 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | بله |
|
| کيا مهستان | 10103138768 | | اصلی | طهمورث محمدي | 3258897964 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| گروه انرژي مهستان | 10103194757 | | اصلی | مهدي کشاورزبهادري | 0065416597 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| سرمايه گذاري سامان مجد | 10102844772 | | اصلی | وحيد بيگدلي | 4285721708 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدرضا رستمي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
روح اله عسگر شهبازي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رسول آموزگار
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي جعفري بشلي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
*ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
|
|