تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (گروه زعفران سحرخيز)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1401/01/29 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 9:00 مورخ 1401/02/18 در محل صندوق با حضور 90   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار,نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

 دستور جلسه
  • استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
  • استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
  • سایر موارد
 حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت پانیذ شهر بینالود پارسیان 500,000 5
شرکت کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز 4,090,000 40.9
شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر 2,700,000 27
مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین 450,000 4.5
نواندیشان کشت و صنعت تدبیر 1,260,000 12.6
جمع9,000,00090.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم علیرضا پاکدین (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم اکبر میرزاپور (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سعید دلارایی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد تنده (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان منشی مجمع
 ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
متولی صندوق حسابرسي هوشيار مميز 10100439645
حسابرس صندوق وانيا نيک تدبير 10320721862
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا 14006793310
مدیر صندوق مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين 10320708061
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق
گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.
اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1400/09/30 قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1400/09/30 تصویب گردید.
توضیحات:

1-صورت های مالی منتهی به 30 آذر 1400 تصویب گردید 2- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق برای سال ذمالی کنتهی به 30 آذر 1401 انتخاب گردید 3- روزنامه کثیر الانتشار صندوق تعیین گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
  • ابرار
تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکننام رکنشناسه ملینام نمایندهکد ملی نمایندهوضعیت عضویت
متولی صندوق حسابرسي هوشيار مميز 10100439645 امیر حسین نریمانی خمسه 0047972394 ابقا
حسابرس صندوق وانيا نيک تدبير 10320721862 پژمان روحی 0943320100 ابقا
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني تدبيرگران فردا 14006793310 نفیسه تیموری 4324173141 ابقا
مدیر صندوق مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين 10320708061 علیرضا پاکدین امیری 2063539960 ابقا
سایر موارد
سایر موارد:
گزارش عملکرد مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1400/09/30 قرائت گردید و سپس دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق موارد زیر را به تصویب رساندند: 1-صورت های مالی منتهی به 30 آذر 1400 تصویب گردید 2- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق برای سال ذمالی کنتهی به 30 آذر 1401 انتخاب گردید 3- روزنامه کثیر الانتشار صندوق تعیین گردید.
مجمع به آقا/خانم علیرضا پاکدین با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.