مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/10/30 شرکت سيمان ايلام - نماد: سيلام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/02/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1402/02/31 درمحل  در محل سالن اجتماعات شرکت سيمان تهران واقع در تهران خيابان شهيد تقوي(کوشک)کوچه شهيد انوشيرواني پلاک 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/10/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پريفاب37060 %
ساير سهامداران 3092210.03 %
شرکت سيمان هگمتان12029080.1 %
شرکت سرمايه گذاري اميد40336732733.61 %
شرکت سيمان تهران57794494048.16 %
جمع98282810281.9 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  وحيد رضا سليماني فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عذرا بياني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين علي زارع بيدکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد کريمي نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيمان تهران10861081241اصلیشعبان فروتن4529698017عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراخیر
پريفاب10100492101اصلیحسن فياضي0792998987رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيبله
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیسيدهوشنگ خلفوندي4071591595نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدبله
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد10102823179اصلیمهدي حقيقي کفاش0050143557عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترابله
سيمان هگمتان10820049324اصلیسعيد کريمي نژاد1290934819عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/10/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۱۵۹,۰۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۷۶,۳۵۷)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۷۶,۳۵۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۷۶,۳۵۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۸۲,۶۶۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۴,۱۳۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۳۸,۵۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۸۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۵۰,۵۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۹۰
سرمایه
۱,۲۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 21,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 2,350 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 9,000,000
20,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 7,000
7,000
سایر موارد:
در خصوص معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت مجمع به اتفاق آراء معاملات مذکور را تنفيذ نمود.