د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
عليرضا عسکري ماراني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي روحي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي علي زاده گياشي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عظيم ثابت
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۱,۷۱۷,۹۲۵
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۴۵۱,۴۷۹
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۴۵۱,۴۷۹
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۲۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
(۳۰۰,۰۰۰)
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۳۱,۴۷۹
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱,۷۴۹,۴۰۴
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۲,۸۰۹)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۴۳,۵۸۵)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۱,۳۶۳,۰۱۰
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۱۰,۰۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۱۵۳,۰۱۰
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۱,۲۲۷
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۵۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۴۰۰,۰۰۰
|
وانيا نيک تدبير
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
فريوران راهبرد
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
بورس اوراق بهادار تهران | حقوقی | سهامی عام | 10103225320 | اصلی |
سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه | حقوقی | سهامی عام | 10103800056 | اصلی |
گروه مالي ملت | حقوقی | سهامی عام | 10102801942 | اصلی |
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | حقوقی | سهامی عام | 10102258090 | اصلی |
گروه مالي پارسيان | حقوقی | سهامی خاص | 14004046372 | اصلی |
گروه سرمايه گذاري تدبير | حقوقی | سهامی خاص | 10101907666 | علیالبدل |
کارگزاري صبا تامين | حقوقی | سهامی خاص | 10101559627 | اصلی |
کانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران | حقوقی | موسسه غیر تجاری | 10103545580 | اصلی |
شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي | حقوقی | سهامی عام | 10102501905 | علیالبدل |
شرکت تامين سرمايه لوتوس پارسيان | حقوقی | سهامی عام | 10320699470 | علیالبدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
30,000,000
|
44,444,444
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
2,600
|
4,900
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
|