مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت آهنگري تراکتور سازي ايران - نماد: خاهن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-123 مورخ 1402/07/30، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/09/02 درمحل تهران سعادت آباد ميدان بهرود خيابان 33 شماره 21 هتل اسپيناس پالاس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پولادقطعه3112090 %
ساير391971453019.68 %
شرکت گروه صنعتي اشتالز فولاد خاورميانه 452074546922.7 %
مجيد باويلي تبريزي959824879548.19 %
جمع1803902000369.38 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پدرام باويلي تبريزي1382643195اصلیعضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي مکانيکخیر
پولاد قطعه10200094278با مسئولیت محدوداصلیعضو هیئت مدیره موظفبله
پيام باويلي تبريزي1361557605اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيکخیر
گروه صنعتي اشتالز فولاد خاورميانه10200450670سهامی خاصاصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفبله
مجيد باويلي تبريزي1709642181اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيکبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
1378932765
خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي کباري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامحسن قهرماني اقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين عسگري راد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد زراعتي خسروشاهي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 6,081,393 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد