مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت بانک حکمت ايرانيان - نماد: حکمت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1399/03/10 درمحل  تهران - خيابان شهيد مطهري - مرکز همايش هاي بانک سپه   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
گروه تجارت حکمت صدرا8775300.01 %
بنياد تعاون آجا400000000.67 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان418000000.7 %
حامي کشت ايرانيان596790220.99 %
پيما عمران نيرو597000001 %
شرکت هواپيمايي کاسپين 2290922973.82 %
شرکت تعاوني.م.ک.ستاد ارتش ج.ا.ا2690299804.48 %
ساير سهامداران2808000004.68 %
شرکت خدمات آينده انديش نگر314100987152.35 %
جمع412198870068.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هادي اخلاقي فيض آثار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي چهارلنگي خدابخش پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کاظم اصلاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
جليل عباسيان2619578361اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
هادي اخلاقي فيض آثار0943175224اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
امان اله اسمعيلي آفتابدري5809449921اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سيد علي جلالي نظري0054712793اصلیمدیر عاملموظفدکتري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۱۲۸,۹۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۳۶,۲۵۴
تعدیلات سنواتی
(۳۰,۴۸۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۰۵,۷۷۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۰۵,۷۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۴۳۴,۶۸۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۶۹,۳۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳۰,۲۲۷)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۲۳۵,۱۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۳۵,۱۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
سرمایه
۶,۰۰۰,۰۰۰
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ساليانه مي باشد.