موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت ايرکا پارت صنعت - نماد: خکار
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-146 مورخ 1402/08/28،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/06
درمحل
تهران، ميدان هفتم تير، ابتداي خيابان مفتح جنوبي، بين کوچه همراه و تور، پلاک 156، مجتمع فرهنگي و هنري عرفان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| مهران تملي | 1000000 | 0.03 % |
|
| محمدجواد براتي | 37516376 | 1.08 % |
|
| شرکت ايرکا پارت پويا(مهر اسپند پويا) | 97499641 | 2.82 % |
|
| بهرام بيضايي | 116612347 | 3.37 % |
|
| اصغر طهوري | 120578720 | 3.49 % |
|
| محمد رضا آقامحمد کلاهدوز | 166742647 | 4.82 % |
|
| ساير سهامداران | 194395632 | 5.62 % |
|
| احمد شريفي | 214511900 | 6.2 % |
|
| عبدالرضا خسروي حقيقي | 305712576 | 8.84 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| بهرام بيضائي | 1284475980 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک | بله |
|
| محمدجواد براتي | 1219224065 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | علوم بانکي | بله |
|
| احمد شريفي | 4609633450 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | بله |
|
| ايرکا پارت پويا | 10103258404 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي برق | بله |
|
| حميد اسمعيلي | 5599057232 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | MBA | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
بهرام بيضايي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حميد اسمعيلي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهران تملي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عبدالرضا خسروي حقيقي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
جلسه راس ساعت 15:00 برگزار گرديد و بعد تصويب افزايش سرمايه چون مورد ديگري نبود، جلسه راس ساعت 16:00 خاتمه يافت.
|
|