مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت بيمه حافظ - نماد: وحافظ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/07 درمحل  خيابان خالد اسلامبولي (وزراء) خيابان بيست و نهم پلاک 26   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان523166702.81 %
شرکت سامانه هوشمند ديبادين527818252.84 %
قاسم رحمياني601000003.23 %
شرکت سرمايه گذاري سهم نگر پويا (سهامي خاص)747021114.02 %
سبد (شرک14514)(شرک05345) شرکت تعاوني مصرف PRX804398794.33 %
شرکت ره پويان تجارت يوتاب (سهامي خاص)883424434.75 %
شرکت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال (سهامي عام)999403185.38 %
سيد محمدرضا ميررازقي1209789706.51 %
ساير سهامداران37956174520.42 %
جمع100916396154.29 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدحسين داج مر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا فاطمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد جامعي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ارض اله خداياري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري سهم نگر پويا10380376230اصلیمحمدحسين داج مر0047122511نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسياقتصاد
گروه توسعه بازار کيميا14004878516اصلیمحمود دودانگه5099690254رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايع
ايجاد ابنيه و عمران تابران10380408499اصلیعليرضا فاطمي2753532079عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت مالي
ره پويان تجارت يوتاب14007513433اصلیمحمد جامعي مقدم0062614053عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت بازرگاني
بازرگاني توسعه بازار حافظ10320825537سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري سهم نگر پوياحقوقیسهامی خاص10380376230اصلی
گروه توسعه بازار کيمياحقوقیسهامی خاص14004878516اصلی
ايجاد ابنيه و عمران تابرانحقوقیسهامی عام10380408499اصلی
ره پويان تجارت يوتابحقوقیسهامی خاص14007513433اصلی
بازرگاني توسعه بازار حافظحقوقیسهامی خاص10320825537اصلی
سامانه هوشمند ديبادينحقوقیبا مسئولیت محدود10103879489علی‌البدل
مهندسي سامانه پرداز اميرکبيرحقوقیسهامی خاص10102415230علی‌البدل


سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع مذکور مي باشد.