مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت نورد و توليد قطعات فولادي - نماد: فنورد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 درمحل  مرکز همايش هاي هتل قلب واقع در خيابان وليعصر، ابتداي بزرگراه نيايش (هاشمي رفسنجاني) داخل بيمارستان قلب شهيد رجايي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
خانواده شهرستاني2385203916.56 %
خانواده شگفتي7598314152.77 %
جمع9983518069.33 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسن صالح  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمود کلباسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد صادق شهرستاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن خراساني قمصري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيدتقي شهرستاني4720495532اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شين کيش10861528715اصلیحميد اميني0491112629نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيدصادق شهرستاني0062499726اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
مهندسين ماهکار سيستم10102312718اصلیامير جمشيدگرجي0072976640عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مجتمع صنعتي فولاد امير خاورميانه14004515992اصلیمحسن خراساني قمصري0044905440عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۰۲۷,۱۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۴۹,۴۷۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۴۹,۴۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۰۰,۴۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۴۸,۹۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۱۷۶,۱۸۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۱۷۶,۱۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۴۴۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۲۸,۱۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱,۰۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۷,۰۰۰
سرمایه
۱۴۴,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 150,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 9,007 14,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد