مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:ضمن عرض سلام احتراما به استحضار مي رساند با توجه به انتخاب اعضا جديد هيات مديره به مدت 2 سال ، مدت زمان تصدي هيات مديره اصلاح ميگردد؛ با تشکر.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت توسعه سرمايه گذاري کشاورزي آرين توسکا - نماد: وآتوس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/04/14 درمحل  تهران-خيابان بهشتي(عباس آباد)-خيابان پاکستان-انتهاي خيابان دوم-پلاک 27   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مؤسسه تحقيقاتي و فرهنگي مفيد قم10000 %
جواد سليمي10000 %
مؤسسه آسايشگاه معلولين و سالمندان کهريزک10000 %
منيژه صدريه100000.02 %
حسين والي100000.02 %
رحمت اله داور منش150000.03 %
الهام حسن قاجار150000.03 %
پريا شيخ الاسلامي150000.03 %
حسن والي200000.03 %
محمد سليمي آشتياني200000.03 %
ادموند ميرزاخانيان290000.05 %
بهزاد والي300000.05 %
سيد جواد حسيني300000.05 %
اکرم کاظمي300000.05 %
مجيد قمي400000.07 %
پريچهر دولو قجر420000.07 %
نغمه سليمي562500.09 %
مهديه سليمي562500.09 %
نهاله نراقي650000.11 %
مسعود قمي800000.13 %
ماندن حاجي زاده برفجاني810000.14 %
شادي شريفي پرند1000000.17 %
ناهيد صادقيان1000000.17 %
مهدي خواجه نوري1000000.17 %
سيد احمد ميرجعفري تفتي1140000.19 %
علي شفيعي منفرد1400000.23 %
عليرضا خروشي1803000.3 %
سوفي ليلي وربا2647800.44 %
سهيلا ناصري2700000.45 %
پاشا صادقيان3000000.5 %
محمد جعفر برادران3190000.53 %
محسن برادران3200000.53 %
ساير سهامداران حقيقي4477000.75 %
محمد صادقيان5000000.83 %
يحيي شفيعي5000000.83 %
صديقه گرامي5000000.83 %
آزاده نطاق نياي تهراني6060001.01 %
احمد مير6304401.05 %
معصومه باقري6844501.14 %
منوچهر استيفاء8666001.44 %
مصطفي ميربد10000001.67 %
محمد علي ميربد13000002.17 %
بيژن شيخ الاسلامي14594002.43 %
گروه توليدي رنان طب24627304.1 %
شرکت بهارستان آسايش47990008 %
شرکت امساک کهريزک47990008 %
جمع2341090039.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا برقي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميد احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهزاد والي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا جاويد تجريشي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
جواد سليمي0045341257اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف-*
تحقيقاتي و فرهنگي مفيد قم10590000248اصلیمجيد قمي0381956261رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
امساک کهريزک10101814661اصلیاميد احمدي0055112749عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
محمد جعفر برادران4322572758اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف-*
آسايشگاه معلولين و سالمندان کهريزک10100148050اصلیاميرحسين بروجرديان0048292151عضو هیئت مدیرهغیر موظف-*

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲,۸۱۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۲۹۹
تعدیلات سنواتی
(۵۸۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۷۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۷۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۰۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۳۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۱,۰۰۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
جواد سليميحقیقی0045341257اصلی
تحقيقاتي و فرهنگي مفيد قمحقوقیموسسه غیر تجاری10590000248اصلی
بهارستان اسايشحقوقیموسسه غیر تجاری10100505148علی‌البدل
امساک کهريزکحقوقیسهامی خاص10101814661اصلی
محمد جعفر برادرانحقیقی4322572758علی‌البدل
آسايشگاه معلولين و سالمندان کهريزکحقوقیموسسه غیر تجاری10100148050اصلی
علي رضا خروشيحقیقی0939355574اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
سالن مجمع پارکينگ ندارد.