مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت بيمه حکمت صبا - نماد: وحکمت
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/06/06
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ
1399/06/16
درمحل
ميدان آرژانتين- خيابان الوند - خيابان راشل کوري - پلاک 6 طبقه 8
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
ب– دستور جلسه :
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
سهامداران حقيقي
30550000
2.04 %
بانک حکمت ايرانيان
298700000
19.91 %
شرکت خدمات هواپيمايي کاسپين
300000000
20 %
جمع
629250000
41.95 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
عباس عسکرزاده
2297383010
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
حميدرضا متولي
3257350880
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
غلامحسين چايچي نصرتي
2669616666
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
مهندسي پيماعمران نيرو
10102355080
اصلی
مسعود هاشمي طباطبائي
4132412059
عضو هیئت مدیره
موظف
بانک حکمت ايرانيان
10100451588
اصلی
نيما مؤمني زاده
0062904817
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
عباس عسکرزاده
حقیقی
2297383010
علي شعباني
حقیقی
0579485641
حميدرضا متولي
حقیقی
3257350880
غلامحسين چايچي نصرتي
حقیقی
2669616666
محمود سبزي
حقیقی
3931082520
هادي دست باز
حقیقی
0938306766
فرشاد نجفي پور
حقیقی
0040191095
مفيد اميني
حقیقی
5779576246
خدمات هواپيمائي کاسپين
حقوقی
129436
مهندسي پيماعمران نيرو
حقوقی
10102355080
مسعود هاشمي طباطبائي
حقیقی
4132412059
بانک حکمت ايرانيان
حقوقی
10100451588
بيژن صادق
حقیقی
3256637965
نيما مؤمني زاده
حقیقی
0062904817
اميرمحمد پورمند
حقیقی
0034578722
شهرام سلامتي خياوي
حقیقی
2619842387
مصطفي مداح
حقیقی
2181105847
محسن پرياني
حقیقی
1819493873
احمد جوادي پور
حقیقی
0534505678
حجت بهاري فر
حقیقی
2802579797
*
حقیقی
حقوقی
*