مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت کوير تاير - نماد: پکوير(ذپکوير)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/12/05 درمحل  خيابان شريعتي،بالاتر از چهارراه قدوسي،روبروي پارک انديشه،ورودي 11 مجتمع فرهنگي پيامبر اعظم(ص)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري مهر30000 %
شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه110250 %
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد 143061890.22 %
شرکت سرمايه گذاري سپه650030000.99 %
ساير سهامداران 4668373217.14 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد 424135628364.85 %
جمع478751681873.2 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدابراهيم راعي عزآبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا جعفري دودران  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کريم جعرنژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدمحمدحسين زينلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیسيدمحمدحسين زينلي5239824576نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي عمرانبله
سرمايه گذاري ساختماني سپه10101127873اصلیمحمدصادق نائبي1532644086عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي مکانيکبله
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد10102823179اصلیمحمدحسين پاکساز1754746128عضو هیئت مدیره موظفدکتراحسابداريبله
سرمايه گذاري مهر10103837776اصلیمحمدرضا خزاعي0651705411عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشداقتصادبله
سرمايه گذاري سپه10101296740اصلیمرتضي اثباتي0048342475رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸,۱۸۴,۴۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۹۲۲,۸۱۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۹۲۲,۸۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۳۵۴,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۶۸,۴۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۷۵۲,۸۲۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۵۲,۰۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸,۵۰۰,۷۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۲۳۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۲۶۸,۷۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۲۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰۰
سرمایه
۶,۵۴۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقیسهامی عام10102258090اصلی
سرمايه گذاري ساختماني سپهحقوقیسهامی خاص10101127873اصلی
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميدحقوقیسهامی عام10102823179اصلی
سرمايه گذاري مهرحقوقیسهامی خاص10103837776اصلی
سرمايه گذاري سپهحقوقیسهامی خاص10101296740اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 65,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 5,359 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 24,000,000
45,500,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 20,000
20,000
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد