مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سيمان داراب - نماد: ساراب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 درمحل  خيابان شهيد احمد قصير (بخارست )کوچه نهم پلاک 22-انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري استان سمنان 19907940.22 %
شرکت سرمايه گذاري استان ايلام20974970.23 %
شرکت سرمايه گذاري استان کهکيلويه وبويراحمد27986930.31 %
شرکت سرمايه گذاري استان زنجان33693190.37 %
شرکت سرمايه گذاري استان بوشهر34532640.38 %
شرکت سرمايه گذاري استان قم37455300.42 %
شرکت سرمايه گذاري استان يزد42616140.47 %
شرکت سرمايه گذاري استان قزوين42632170.47 %
شرکت سرمايه گذاري استان چهارمحال وبختياري43964780.49 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي43966070.49 %
شرکت سرمايه گذاري استان اردبيل45261440.5 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان شمالي49108290.55 %
شرکت سرمايه گذاري استان مرکزي55833360.62 %
شرکت سرمايه گذاري استان کرمانشاه61358510.68 %
شرکت سرمايه گذاري استان کردستان65317820.73 %
شرکت سرمايه گذاري استان لرستان66537340.74 %
شرکت سرمايه گذاري استان هرمزگان 68819830.76 %
شرکت سرمايه گذاري استان همدان81996420.91 %
شرکت سرمايه گذاري استان گلستان85851020.95 %
شرکت سرمايه گذاري استان گيلان107061611.19 %
شرکت سرمايه گذاري استان سيستان وبلوچستان113297201.26 %
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان غربي113681001.26 %
شرکت سرمايه گذاري استان کرمان126344411.4 %
شرکت سرمايه گذاري استان مازندران135031051.5 %
شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي146421131.63 %
شرکت سرمايه گذاري استان اصفهان165592161.84 %
شرکت سرمايه گذاري استان خوزستان183930732.04 %
شرکت سرمايه گذاري استان فارس188872932.1 %
شرکت سرمايه گذاري استان خراسان رضوي 250638482.78 %
شرکت سرمايه گذاري استان تهران 311558473.46 %
شرکت سرمايه گذاريوتوسعه صنايع سيمان 381728464.24 %
شرکت سيمان شمال410255974.56 %
سرمايه گذاري سپه15227978216.92 %
سرمايه گذاريهاي استاني -عدالت ESC(س .خ )17073200118.97 %
جمع67923455975.47 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي داداش  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرهاد امير حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا اسماعيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد رضا متقاعدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري سپه10101296740اصلیعلي اکبر محمدي2391319886نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان مرکزي10780105053اصلیايرج افشارنيا0037340212عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان فارس10530320996اصلیحميدرضا متقاعدي2121426736عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري عدالت استان مازندران10760345687اصلیاکبر مجيدپور1285522672رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیمحمدجعفر زيوري کامران4011458589عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۰۷,۱۳۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۱۴,۳۸۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۱۴,۳۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۴۳,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۷۱,۳۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۷۸,۵۲۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۷۸,۵۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۱۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۶۳,۵۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵۰
سرمایه
۹۰۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 2,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق الزحمه اعضاء‌ کميته حسابرسي براي هر جلسه مبلغ 15.000.000 ريال وهمچنين مبلغ 2.000.000.000ريال کمکهاي بلاعوض جهت سال مالي 1399تعيين وتصويب گرديد.