موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/09/30شرکت سرمايه گذاري ارس صبا - نماد: وارس
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-199 مورخ 1402/10/25،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/08
درمحل
تهران - سعادت آباد - سرو غربي - پلاک 35 - طبقه 7
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| محمد عطرسائي | 90000 | 0.02 % |
|
| مونا جابري | 2000000 | 0.4 % |
|
| بهرام جابري | 3224682 | 0.64 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم اکسير فارابي | 4000000 | 0.8 % |
|
| محمد اردستاني فراهاني | 5775000 | 1.16 % |
|
| ساير سهامداران | 6316754 | 1.26 % |
|
| ايلياد بابازاده | 13663000 | 2.73 % |
|
| مسعود زارعي بيناباج | 18154000 | 3.63 % |
|
| بهداد بابازاده | 18785500 | 3.76 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري فارابي | 25750000 | 5.15 % |
|
| ريحانه اصغرنژاد | 33900000 | 6.78 % |
|
| عبدالله اصغرنژاد | 33900000 | 6.78 % |
|
| فرزانه اصغرنژاد | 33900000 | 6.78 % |
|
| بهروز اصغرنژاد | 43070000 | 8.61 % |
|
| رحمان بابازاده | 44250000 | 8.85 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو | 10100730169 | | اصلی | سيدعلي اکبر حسيني | 0050814044 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| مهندسي خدماتي صنعت برق ارس صبا | 10102823656 | | اصلی | فيروز منجيلي | 2595455923 | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
| بهروز اصغرنژاد | 6409926472 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| اروند ترانس پارس | 10102009077 | | اصلی | عبدالله اصغرنژاد | 6409464282 | عضو هیئت مدیره | موظف | | |
|
| سرمايه گذاري فارابي | 10102743469 | | اصلی | مهدي علي خاني مهرجردي | 4489747241 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد عطرسائي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عبدالله اصغرنژاد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباسعلي حسيني يزدي نژاد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد علي اکبر حسيني
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
1- قرائت گزارش توجيهي هيئت مديره و گزارش و اظهار نظر بازرس قانوني شرکن در خصوص پيشنهاد افزايش سرمايه
2- اتخاذ تصميم در خصوص افزايش سرمايه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه
3- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد .
|
|