مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سيمان آرتا اردبيل (سيمان اردبيل و آهک آذرشهر) - نماد: ساربيل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/30 درمحل  فرمانيه-شهيد لواساني غربي- پلاک 114- ساختمان اسپندار -طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مجتمع آهک اسپندار3102840.02 %
سيمان فراز فيروزکوه31757700.22 %
شرکت سيمان شمال425039942.95 %
شرکت گروه صنايع سيمان کرمان(سهامي عام)612702844.25 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان 38629863626.83 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان اسپندار80304453955.77 %
جمع129660350790.04 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  يحيي پاويز  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهرداد افخمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي جهان بين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد علي عظيمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري سيمان اسپندار270966اصلیپييرفرانسوا هاسلر9779843000رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454اصلیحميدرضا تاجيک0491450117عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه صنايع سيمان کرمان10630019476اصلیحسين نوروزي0589686941نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مجتمع آهک اسپندار10100919857اصلیمهرداد افخمي0451070585عضو هیئت مدیرهغیر موظفبله
سيمان فراز فيروزکوه10102304939اصلینيکلاس آندره ماتيس4005579000عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
خیر
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴,۷۹۳,۹۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۷۳۵,۸۵۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۷۳۵,۸۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۹۶۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۷۵,۸۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵,۴۲۸
سود قابل تخصیص
۵,۱۷۵,۲۵۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۶,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۰۷۹,۲۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۳۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۵۹,۲۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۳۲۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۰۰۰
سرمایه
۱,۴۴۰,۰۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، ابرار


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 5,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 72,000 129,600 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 35,000,000
5,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 7,000
8,000
سایر موارد:
-معاملات مندرج در بند 1-35 يادداشت 35 توضيحي صورت هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت از سوي مجمع تنفيذ گرديد. -در خصوص بند 8 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در رابطه با عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه و بند 12 و 14 در رابطه با عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، مقرر گرديد، آيين نامه ها و ضوابط مربوطه رعايت گردد. -کليه اعضاء مجمع به آقاي يعقوب فخيمي با حق توکيل به غير وکالت دادند تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء ذيل دفاتر اقدام نمايد . -پاداش هيات مديره به حساب اشخاص حقوقي واريز خواهد شد.