مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران - نماد: ختوقا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/04/09 درمحل  تهران کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج بعد از سه راه پارس خودرو (شرکت محور سازان ايران خودرو)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 669233601.08 %
شرکت توسعه مالي مهر آيندگان 2906160304.69 %
شرکت سرمايه گذاري سمند276642016244.61 %
جمع312395955250.38 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالعلي صالحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مريم طالبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن بيرامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  خسرو خسروي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ايران خودرو10100360794اصلیمهران هويشي0937694886عضو هیئت مدیره موظفخیر
ايران خودرو ديزل10100326014اصلیحميد مرادي 3340057486رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سمند10102695661اصلیسعيد رضاپناه3781948048نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو10101800682اصلیحسين کاوياني1062878116عضو هیئت مدیره موظفخیر
خدمات بيمه ايران خودرو10102584300اصلیعلي ميرنژاد2090195312عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۶۷,۷۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹۱,۰۳۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۹۱,۰۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸۰,۰۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۴۷,۷۶۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۳,۳۸۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳,۳۷۶)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۳۱,۰۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۳,۰۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۳۷,۹۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵
سرمایه
۶,۲۰۱,۳۱۲
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 13,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,800 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق الزحمه رئيس کميته حسابرسي به ازاي هر جلسه 15.000.000 ريال بصورت ناخالص تعيين گرديدو حق الزحمه کميته حسابرسي به رئيس کميته تفويض گرديد. مجمع عمومي حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني را با افزايش حداکثر 15 تا 20 درصد نسبت به سال قبل به هيات مديره شرکت تنفيذ نمود.