مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اساسنامه جديد شرکت مشتمل بر 56 ماده و 13 تبصره مطابق با اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد ليست اساسنامه قديم و اساسنامه جديد بارگزاري شد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت توليدي گرانيت بهسرام - نماد: کهرام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/21 درمحل اصفهان سي و سه پل،ابتداي چهارباغ بالا،مجتمع کوثر طبقه دوم واحد420   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سراميکهاي صنعتي اردکان10000101.33 %
سايرسهامداران12176331.62 %
شرکت آزمون احياء20051732.67 %
شرکت قائم سپاهان33167064.42 %
شرکت احياءفولادسپاهان3012246840.16 %
جمع3766199050.22 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
آزمون احياء سپاهان10260434191اصلیبهروز پورشعبان0062323318نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفDBAمديريت کسب و کار
مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان10260326724اصلیسيدمحمد امامي ميبدي4489615698رئیس هیئت مدیرهغیر موظفديپلماقتصاد
مهندسي قائم سپاهان10260334425اصلیعليرضا عبداللهي4432534133عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
سرمايه گذاري بهمن گستر سپاهان10102206290اصلیعبدالجليل نظارات1828918091عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمديريت مالي
تجارت و اسکان احياء سپاهان10861151356اصلیکمال امراللهي4431725334عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيMBA

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
1828918091 کارشناسي مديريت مالي

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالجليل نظارات  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا سعيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر حسيني نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي غلامي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد