مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت سيمان فارس نو - نماد: سفانو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/01/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/02/10 درمحل  سالن اجتماعات شرکت بازرسي کالاهاي ايران (IGI) واقع در تهران، خيابان مطهري، بعد از خيابان قائم مقام فراهاني، پلاک 334   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سيمان غرب - سهامي عام10000 %
شرکت ساخت و نصب صنعتي البرز - سهامي خاص10000 %
شرکت سيمان بهبهان (سهامي عام)36365540.73 %
شرکت سيمان فارس ( سهامي عام ) 110191962.2 %
شرکت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان40878513281.76 %
جمع42344288284.69 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مصطفي شهرياري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين عرب علي دوستي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا فرح  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رامين راهب  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیآرش حبيبي آزاد0056393741رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان فارس10861051155اصلیاحمد شريفي خيرآبادي1829340174عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت ساخت و نصب صنعتي البرز (سهامي خاص)270اصلیبهنام خوش کلام1828983462عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع سيمان غرب10660015738اصلیمحمدغفران خلقي3731954771نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان بهبهان10420111121اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۱۰۱,۵۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۰۳۶,۰۵۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۳۶,۰۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۵۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۸۱,۰۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۶۸۲,۶۳۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۶۶۷,۶۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶۷,۶۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۲۰۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳,۰۰۰
سرمایه
۵۰۰,۰۰۰
تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيمان فارس و خوزستانحقوقیسهامی عام10100235615اصلی
سيمان فارسحقوقیسهامی عام10861051155اصلی
صنايع سيمان غربحقوقیسهامی عام10660015738اصلی
سيمان بهبهانحقوقیسهامی عام10420111121اصلی
گچ ماشيني فارسحقوقیسهامی خاص10530199921اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 17,000,000 21,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که اخذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه است. ساير مواردي که اخذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.