موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/06/31شرکت سرمايه گذاري مسکن جنوب - نماد: ثجنوب
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1402/10/23
درمحل
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي شيراز واقع در شيراز - خيابان قصرالدشت- بالاتر از چهارراه زرگري- نبش کوچه 73الف- کد پستي: 7186789565،
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| سرمايه گذاري مسکن البرز | 2347 | 0 % |
|
| پارس مسکن سامان | 2347 | 0 % |
|
| مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن | 2347 | 0 % |
|
| پويا نوين پارس | 329971 | 0.02 % |
|
| ساير سهامداران | 1387353 | 0.1 % |
|
| تامين سرمايه بانک مسکن | 212885660 | 15.21 % |
|
| گروه سرمايه گذاري مسکن | 938140612 | 67.01 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| پويا نوين پارس | 10103514950 | | اصلی | محمدعلي قوهستاني | 5139533049 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | حقوق | بله |
|
| گروه سرمايه گذاري مسکن | 10101236571 | | اصلی | محمدحسن رنجبر | 2300214504 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي عمران | بله |
|
| سرمايه گذاري مسکن البرز | 10103515704 | | اصلی | سيدحامد حاجي مولانا | 0063446189 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
| پارس مسکن سامان | 10103683451 | | اصلی | محمدصادق حميديان جهرمي | 2470782562 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | DBA | مديريت | بله |
|
| مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن | 10103071763 | | اصلی | بهزاد زاهدي | 4323097816 | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مهندسي عمران | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدرضا جواهري تفتي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ناصر شفيع نادري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رمضانعلي سلماني نژاد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي ابراهيمي ميمند
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 14 و 18 و 28 اساسنامه شرکت مطابق ابلاغيه سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب مجمع قرار گرفت.
|
|