مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت ليزينگ رازي - نماد: ولراز(ولرازي)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل  تهران - محله داووديه (بلوار ميرداماد)-خيابان شمس تبريزي جنوبي -خيابان رامين - پلاک 18-طبقه پنجم - واحد جنوبي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي محمود دانشبدي 10000 %
آقاي احمد رضا فراست 10000 %
مهيار فرخياني 10000 %
محمد هادي موقعي10000 %
عليرضا جورابچي 433420.2 %
آقاي يحيي دانشبدي 252789611.49 %
آقاي فرهاد شريعتمداري 989817044.99 %
جمع1247340856.7 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  يحيي دانش بدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمود دانش بدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهيار فرخياني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي شکري کيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
محمود دانش بدي0045533407اصلیعضو هیئت مدیره موظف
يحيي دانش بدي0045407673اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
حسين جواد نيا 0039286878اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
احمدرضا فراست0067529283اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مهيار فرخياني0051156261اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۴,۸۶۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷,۱۸۰)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷,۱۸۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷,۱۸۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۲,۰۴۷)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۲,۰۴۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۲,۰۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۲۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۲,۰۰۰
هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار اقتصادي


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
محمود دانش بديحقیقی0045533407اصلی
يحيي دانش بديحقیقی0045407673اصلی
احمدرضا فراستحقیقی0067529283اصلی
مهيار فرخيانيحقیقی0051156261اصلی
محمدهادي موقعيحقیقی2571624441اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت براي سال منتهي به 1397/12/29در خصوص بند 12گزارش بازرس قانوني به اتفاق آرا حاضر در مجمع مورد تنفيذ و تصويب قرار گرفت .