مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:فرم مربوط به اطلاعات مالي شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل با صورتهاي مالي حسابرسي شده مغايرت داشت که اصلاح گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل - نماد: ثتوسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/10/03 درمحل  "مجتمع شهريار" واقع در اردبيل - عباس آباد - بلوار اتوبوسراني (مالک اشتر)- مجتمع شهريار-بلوک A- سالن کنفرانس - طبقه9   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
مصطفي قهرماني کوجنق2000 %
رحيم رستم زاده آقاباقر7160 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين10000 %
شرکت توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا10000 %
بهنام کياني40000 %
تامين مسکن نويدايرانيان200000.02 %
سيدمنصور رسولي206260.02 %
حسن سليماني269640.03 %
علي پرورش415910.04 %
نصرت حميدي736200.08 %
علي سلحشور بناب1996770.21 %
عباس کريمي3942900.41 %
مرتضي علي اکبر پورانزاب3971200.41 %
تامين مسکن نوين5000000.52 %
بهزاد وهاب زاده10994231.15 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران3036397631.63 %
جمع3314420334.53 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  جهانگير کنعان پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد غلامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي غفاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد اسمعيلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیجهانگير کنعان پور1465666631رئیس هیئت مدیره موظف
سرمايه گذاري ساختمان نوين10102680599اصلیحميدرضا احمدي2619682207عضو هیئت مدیرهغیر موظف
تامين مسکن نوين10102318561اصلیمحمد غلامي0071435964عضو هیئت مدیرهغیر موظف
تامين مسکن نويد ايرانيان10102331740اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
محمدحسن صالحي شهرودي0386532826اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۳,۹۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۷۷,۱۹۰)
تعدیلات سنواتی
۵۱,۷۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۲۵,۴۰۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۲۵,۴۰۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۷۱,۴۸۳)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۱,۴۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۱,۴۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۹۶,۰۰۰
اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 17,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: