مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 704748 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1399/04/31
شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان - نماد: قثابت
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/09/12
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ
1399/09/30
درمحل
تهران -ميدان جهاد(فاطمي)-خيايان شهيد گمنام -پلاک14 طبقه4 (انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر ايران)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1399/04/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
علي اکبر عابديني
1000
0 %
شرکت ترنيان سهم
500000
0.1 %
شرکت گسترش ايرانيان
19151110
3.76 %
شرکت سرمايه گذاري سليم
86687326
17 %
جمع
106339436
20.85 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
رضا آقا محمديان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
هيوا محمدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مسعود شجاعي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي اکبر عابديني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
گروه توسعه بازار کيميا
14004878516
اصلی
محمد جامعي مقدم
0062614053
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
ايجاد ابنيه و عمران تابران
10380408499
اصلی
سعيد نوري
0071506829
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
ترنيان سهم
10103799078
اصلی
رضا منصوريان
2972169573
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال
10760319653
اصلی
فرهنگ ساکي
3962245723
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
ره پويان تجارت يوتاب
14007513433
اصلی
ابراهيم دهقان پير
0491390211
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
حسين امين دخت
5669468120
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سرمايه گذاري سليم
10102801961
اصلی
رضا آقامحمديان
4899721455
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/04/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1399/04/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۱۲۰,۵۵۹)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۲۰,۵۵۹)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۲۰,۵۵۹)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۲۰,۵۵۹)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۳۶)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۵۱۰,۰۰۰
فراز مشاور ديلمي پور
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
وانيا نيک تدبير
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
10,000,000
25,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
آستان قدس رضوي
حقوقی
0000000000
مصطفي توکل هرندي
حقیقی
0033826684
محمد مير محمدصادقي
حقیقی
0038665761
محمود جعفرزاده
حقیقی
4449456051
مهدي کاظمي
حقیقی
4323730705
محمد گرجستاني
حقیقی
0939274396
علي اکبر باقرزاده چهارجويي
حقیقی
0931291720
مرتضي الهي
حقیقی
0932442250
شرکت فدک دانش محور کارآفرين
حقوقی
382316
موسسه خيريه بيت الرضا(ع )
حقوقی
19485
عليرضا اشرف
حقیقی
0702287581
عليرضا توکلي
حقیقی
6350000000
خيريه و موقوفه گرجستاني
حقوقی
119674
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
23206
فرهاد رمضان
حقیقی
0823651752
نويدرضا مظفرجلالي
حقیقی
0583658426
عبدالعلي عطايي نخعي
حقیقی
3673361228
غلامرضا کاظمي
حقیقی
0042625361
مهندس عليرضا گرجستاني
حقیقی
0941259420
مهندس جواد توکل هرندي
حقیقی
1281738451
محمدرضا مهدي
حقیقی
2390010342
شرکت تجهيزات پزشکي مهرگان تامين پارس
حقوقی
2017520
بيمارستان حضرت آيت الله گلپايگاني
حقوقی
27
شرکت نکا پلاستيک
حقوقی
20392
شرکت داده پردازان جهان گستر تالش
حقوقی
300092
شرکت قند بيستون
حقوقی
8105
مهندس محمدعلي افصحي
حقیقی
0041051939
دکتر علي متولي
حقیقی
5039472463
عماد حاجي ترخاني
حقیقی
0451116186
جعفر اميني
حقیقی
6589794545
شرکت پيام هوناميک
حقوقی
410069
شرکت سمت و سوي توسعه ايرانيان
حقوقی
414097
نادر رضائي
حقیقی
0054023440
امير توکل هرندي
حقیقی
0015323481
حسن صابري حسين آباد
حقیقی
0046807411
شرکت خدمات بازرگاني پيمان امير
حقوقی
132681
گروه توسعه بازار کيميا
حقوقی
14004878516
ايجاد ابنيه و عمران تابران
حقوقی
10380408499
شرکت سرمايه گذاري سهم نگر پويا
حقوقی
22143
شرکت مرواريد طلايي خاور ميانه
حقوقی
507042
شرکت ايران پيروز
حقوقی
46340
شرکت توسعه معادن جنوب
حقوقی
252912
محمدرضا جعفرزاده
حقیقی
0937783129
شرکت صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان
حقوقی
9128
يوسف محمدي
حقیقی
1911266594
سيدمحمدرضا ميررازقي
حقیقی
2709306085
سعيد نوري
حقیقی
0071506829
رضا بهاري
حقیقی
0941807231
مسيح مشهدي تفرشي
حقیقی
0072639717
محمدعلي گرجستاني
حقیقی
0939384078
عليرضا فاطمي
حقیقی
2753532079
سيد مجيد رباط سرپوشي
حقیقی
0793371260
توليدي و صنعتي گوهر فام
حقوقی
10101203288
شرکت رايان سايپا
حقوقی
10102054683
ترنيان سهم
حقوقی
10103799078
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال
حقوقی
10760319653
ره پويان تجارت يوتاب
حقوقی
14007513433
حسين امين دخت
حقیقی
5669468120
رضا آقامحمديان
حقیقی
4899721455
علي بيگدلي
حقیقی
4897815967
نوبخت قره داغي
حقیقی
1530724198
محسن علي حسيني
حقیقی
0072865921
سرمايه گذاري سليم
حقوقی
10102801961
رضا منصوريان
حقیقی
2972169573
هيوا محمدي
حقیقی
3762228205
حامد کارگز سلماني
حقیقی
0076289966
ابراهيم دهقان پير
حقیقی
0491390211
محمد جامعي مقدم
حقیقی
0062614053
فرهنگ ساکي
حقیقی
3962245723
ايمن خودرو شرق
حقوقی
10380275706
حمل و نقل سمند ايرانيان
حقوقی
10103601926
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان
حقوقی
10102682835
محسن طاهري
حقیقی
0602631467
علي مهديون
حقیقی
1380182867
امداد کار ايرانيان
حقوقی
10103352249
حسن يافتيان
حقیقی
0450727939
مسعود آهن فروش
حقیقی
0937786705
فرشاد فرزاد
حقیقی
0941877418
محمدحسين حاج اسمعيليان
حقیقی
0062833650
عرفان معماريان
حقیقی
2031553658
سيدمحمد عباس نيا
حقیقی
0839898223
مهدي اشرف
حقیقی
4569745776
فرهام دهقان قاديکلائي
حقیقی
2161678442
مهسا قرباني بواني
حقیقی
1291960198
محمدرضا احمدي
حقیقی
1219880221
مهرداد امامي
حقیقی
1189300761
سيدعلي حسيني اصيل
حقیقی
0054993695
گردشگري راه سبز ثابت فريمان
حقوقی
14008172770
سردخانه هاي ثابت فريمان خراسان
حقوقی
14008821859
کشاورزي و باغات فريمان
حقوقی
10380198735
*
حقیقی
حقوقی
*