موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/12/30شرکت توليدي لنت ترمز ايران - نماد: خلنت
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1403/02/17
درمحل
تهران-بزرگراه شهيد لشگري (کيلومتر 11 جاده مخصوص کرج) پلاک -259-شرکت توليد لنت ترمز ايران(سهامي عام)
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
ساير سهامداران | 20879110 | 1.74 % |
|
خانواده لاجوردي | 604420452 | 50.37 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
لنت ترمزهاي کوير کاشان | 10102119312 | | اصلی | سيدعباس ميرعلي نيکخو | 2722340593 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | DBA | مديريت بازرگاني | بله |
|
توليدي صنعتي لنت پارس | 10101335714 | | اصلی | علي خواجوند | 6269794511 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | بله |
|
جهان ترمز کاشان | 10260199063 | | اصلی | سيدمهدي لاجوردي | 1260433951 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي هوا فضا | خیر |
|
سيدحسن لاجوردي | 1261751957 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي مکانيک | خیر |
|
محمدتقي قشقائي | 0421330473 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمدتقي قشقائي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسين فياض بخش
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد عباس مير علي نيکخو
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهربان فولاديان
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
دستور جلسه : تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
پخش زنده جلسه مجمع از طريق پيوند www.iranlent.com قابل دسترس مي باشد.
|
|