مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30شرکت توليدي لنت ترمز ايران - نماد: خلنت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1403/02/17 درمحل تهران-بزرگراه شهيد لشگري (کيلومتر 11 جاده مخصوص کرج) پلاک -259-شرکت توليد لنت ترمز ايران(سهامي عام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران208791101.74 %
خانواده لاجوردي60442045250.37 %
جمع62529956252.11 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
لنت ترمزهاي کوير کاشان10102119312اصلیسيدعباس ميرعلي نيکخو2722340593عضو هیئت مدیرهغیر موظفDBAمديريت بازرگانيبله
توليدي صنعتي لنت پارس10101335714اصلیعلي خواجوند6269794511عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيکبله
جهان ترمز کاشان10260199063اصلیسيدمهدي لاجوردي1260433951عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي هوا فضاخیر
سيدحسن لاجوردي1261751957اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي مکانيکخیر
محمدتقي قشقائي0421330473اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
2722340593 DBA مديريت بازرگاني
خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدتقي قشقائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين فياض بخش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد عباس مير علي نيکخو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهربان فولاديان  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :




تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
دستور جلسه : تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد. پخش زنده جلسه مجمع از طريق پيوند www.iranlent.com قابل دسترس مي باشد.