موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بيمه تجارت نو - نماد: بنو
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/12/08
درمحل
تهران، خيابان شريعتي، پايينتر از حسينيه ارشاد، خيابان ديباج پلاک 4
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
بهنام شهريار | 100000 | 0 % |
|
غلامرضا زمرديان | 100000 | 0 % |
|
سعيد حشمتي | 100000 | 0 % |
|
بهزاد درگاهي | 100000 | 0 % |
|
مهران رضواني | 101000 | 0 % |
|
تدبير گران فرداي اميد ( سهامي خاص ) | 239998 | 0 % |
|
سرمايه گذاري تدبيرايرانيان(سهامي خاص) | 4564648 | 0.08 % |
|
شرکت پست بانک | 599999996 | 10 % |
|
شرکت بين المللي عمران رضوي | 600100000 | 10 % |
|
کارکنان بانک تجارت به نمايندگي آقاي ابراهيم کاظم پور اقدم | 751166081 | 12.52 % |
|
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني تجارت BFM | 816609938 | 13.61 % |
|
سرمايه گذاري ايرانيان | 1191091266 | 19.85 % |
|
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان | 1199999994 | 20 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
سعيد حشمتي | 0075855232 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | خیر |
|
مهران رضواني | 0933545924 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | دکترا | مديريت بازاريابي بين الملل | خیر |
|
بهنام شهريار | 2802741403 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | علوم اقتصادي | خیر |
|
غلامرضا زمرديان | 2690649365 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | خیر |
|
بهزاد درگاهي | 0055767214 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت بازرگاني | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
غلامرضا زمرديان
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم کاظم پور اقدم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي رزمجوئي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد مهدي قاسمي
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
1-اصلاح اساسنامه شرکت طبق نمونه ابلاغي بيمه مرکزي ج.ا.ايران
2-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوقالعاده ميباشد
همچنين امکان مشاهده آنلاين مجمع از طريق پايگاه اطلاع رساني شرکت بيمه تجارت نو به نشاني www.tejaratnoins.ir به صورت پخش زنده خواهد بود.
|
|