مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت ذغالسنگ نگين طبس - نماد: کطبس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1396/04/20 درمحل  اصفهان- خيابان هزار جريب-روبروي درب شرقي دانشگاه اصفهان-ساختمان تکادو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صنايع فولادسايا50000 %
شرکتمهندسي مرآت پولاد 300000.02 %
شرکت آتيه تکادو382290.03 %
شرکت آيينه خانه اسپادانا4950160.33 %
شرکت معادن منگنز ايران -سهامي عام 15957871.06 %
شرکت صنعتي معدني شمالشرق شاهرود-سهامي خاص 23050001.54 %
شرکت تکادو 7342326848.95 %
جمع7789230051.93 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد حسن ابطحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي نصيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا سعيدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد عباديان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
تکادو10260289240اصلیاحمد دادوند6499809918رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت معدني شمالشرق شاهرود728اصلیعلي نصيري6319359676عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي مرات پولاد11192اصلیعلي جواهري نيستانکي1249808601نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
معادن منگنز ايران10860958854اصلیمهدي حسيني منجزي1091584109عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي ساخت صنايع فولاد سايا10619اصلیناصر هاشمي طاهري0050066617عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۳,۲۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴,۸۱۰
تعدیلات سنواتی
(۱,۷۸۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۳,۰۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۵۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۸,۷۳۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۶۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۷,۰۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۷,۰۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۵۰,۰۰۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
تکادوحقوقی10260289240اصلی
معادن منگنز ايرانحقوقی10860958854اصلی
آيينه خانه اسپاداناحقوقیسهامی خاص10260601700اصلی
شرکت ايران کشتي بحرحقوقیسهامی خاص10101009086اصلی
سرمايه گذاري آتيه تکادوحقوقیسهامی خاص10260456019اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 2,500,000 3,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 225,000,000 450,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تعيين حق الزحمه حسابرسي مستقل و بازرس قانوني ، اعضاي کميته حسابرسي داخلي و طرح وتصويب معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت تعيين ومورد تصويب قرار گرفت