د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
فرشاد محمدپور
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي آزاد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد شمسي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عبدالمجيد رافع حق نژاد
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۲,۵۴۴,۹۰۵
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۷۰۶,۰۲۳
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۷۰۶,۰۲۳
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۵۰,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۳۵۶,۰۲۳
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۲,۹۰۰,۹۲۸
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۲۷,۲۴۵)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۵۴,۴۹۱)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۲,۵۱۹,۱۹۲
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۱۴۰,۴۰۸)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۱,۳۷۸,۷۸۴
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲۶۸
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۲۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۹,۵۰۴,۰۰۰
|
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
20,000,000
|
25,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
10,500
|
12,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
حق حضورعضو هيات مديره در کميته ، موضوع آيين نامه 93 شوراي عالي بيمه به ازاي هر جلسه حضور 15 ميليون ريال ناخالص علاوه بر حق حضور در جلسات هيات مديره تعيين گرديد.
معاملات موضوع ماده129 اشخاص وابسته ( اصلاحيه قانون تجارت) موضوع بند 13 گزارش مستقل و بازرس قانوني که به استحضار مجمع عمومي رسيد و با رعايت تشريفات قانوني مربوطه مورد تاييد و تنفيذ قرار گرفت.
با عنايت به ماده 16 آئين نامه شماره 78 بيمه مرکزي ج.ا.ا جناب آقاي خشايار تشت زر داراي کد ملي 0069376573 به عنوان اکچوئر اصلي و سرکار خانم فاطمه آل حسيني داراي کد ملي 0081699255 به عنوان اکچوئر علي البدل شرکت انتخاب شدند. تعيين حق الزحمه اکچوئر اصلي و علي البدل شرکت به هيئت مديره تفويض گرديد.
تعيين حق الزحمه اعضاء کميته هاي حسابرسي ،ريسک و تطبيق مقررات و جبران خدمات
انتخاب اکچوئر رسمي اصلي و علي البدل بيمه مطابق با ماده 16 آئين نامه شماره 78 بيمه مرکزي ج.ا.ا.
اخذ تصميم نسبت به ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.
|