مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه کارآفرين - نماد: وآفري(وآفرين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  ميدان آرژانتين-خيابان احمد قصير-کوچه 17(شفق)-پلاک 5   برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید
با توجه به عدم تصميم گيري مجمع در رابطه با انتخاب حسابرس و بازرس قانوني مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 09:00 روز چهار شنبه تاریخ 1400/05/13 و در محل ميدان آرژانتين. خيابان احمد قصير . کوچه 17 (شفق) . پلاک 5 برگزار گردد.

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مهندسي ترموون285119940.3 %
شرکت مهندسي وساختماني جهانپارس1164916791.23 %
شرکت تضمين1900799612 %
شرکت سرمايه گذاري بانک کارآفرين6352518596.68 %
بانک کارآفرين190056031420 %
ساير سهامداران509034011653.56 %
جمع796123592383.77 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشاد محمدپور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي آزاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد شمسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالمجيد رافع حق نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
علي آزاد0038649217اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عزيزاله مصلحي مصلح آبادي0045308004اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
غلامعلي غلامي0451869192اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمد احمدي5769713909اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
نادر حسن زاده1751191192اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهدي سيف عليشاهي4431516840اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حميد تهران فر0050937758اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۵۴۴,۹۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۰۶,۰۲۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۰۶,۰۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۵۶,۰۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۹۰۰,۹۲۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۲۷,۲۴۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲۵۴,۴۹۱)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۵۱۹,۱۹۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۱۴۰,۴۰۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۳۷۸,۷۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲۰
سرمایه
۹,۵۰۴,۰۰۰
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 10,500 12,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق حضورعضو هيات مديره در کميته ، موضوع آيين نامه 93 شوراي عالي بيمه به ازاي هر جلسه حضور 15 ميليون ريال ناخالص علاوه بر حق حضور در جلسات هيات مديره تعيين گرديد. معاملات موضوع ماده129 اشخاص وابسته ( اصلاحيه قانون تجارت) موضوع بند 13 گزارش مستقل و بازرس قانوني که به استحضار مجمع عمومي رسيد و با رعايت تشريفات قانوني مربوطه مورد تاييد و تنفيذ قرار گرفت. با عنايت به ماده 16 آئين نامه شماره 78 بيمه مرکزي ج.ا.ا جناب آقاي خشايار تشت زر داراي کد ملي 0069376573 به عنوان اکچوئر اصلي و سرکار خانم فاطمه آل حسيني داراي کد ملي 0081699255 به عنوان اکچوئر علي البدل شرکت انتخاب شدند. تعيين حق الزحمه اکچوئر اصلي و علي البدل شرکت به هيئت مديره تفويض گرديد. تعيين حق الزحمه اعضاء کميته هاي حسابرسي ،ريسک و تطبيق مقررات و جبران خدمات انتخاب اکچوئر رسمي اصلي و علي البدل بيمه مطابق با ماده 16 آئين نامه شماره 78 بيمه مرکزي ج.ا.ا. اخذ تصميم نسبت به ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.