د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
فضل اله معظمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهديه حيات مقدم
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد عباس صادقي شريف
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد افتخاري
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1399/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۷,۵۰۱,۱۰۹
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۲,۰۳۲,۷۴۲
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۲,۰۳۲,۷۴۲
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۸۰۵,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۱,۲۲۷,۷۴۲
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۸,۷۲۸,۸۵۱
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۷۵,۰۵۵)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۷۵۰,۱۱۱)
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۷,۶۰۳,۶۸۵
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۴۱۳,۱۸۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۵,۱۹۰,۵۰۵
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۳۱۱
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۰۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۲۴,۱۳۱,۸۰۴
|
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
فضل اله معظمي | حقیقی | | 1219232483 | اصلی |
اسماعيل مهدوي نيا | حقیقی | | 4590504464 | اصلی |
مسعود بادين | حقیقی | | 2754194592 | اصلی |
محمدرضا عربي مزرعه شاهي | حقیقی | | 1249783739 | اصلی |
سيدمهدي صادقي | حقیقی | | 0384063284 | اصلی |
غلامرضا سرلک | حقیقی | | 4172323200 | علیالبدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
30,000,000
|
40,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
4,000
|
8,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
براي سال مالي 1399، به ازاي هر سهم 100 ريال تقسيم سود بين سهامداران مورد تصويب قرار گرفت(جمعأ به مبلغ 2،413،180،400،000 ريال) _ حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره در کميته هاي هيات مديره مرتبط با اساسنامه شرکت و دستور العملهاي حاکميت شرکتي بيمه مرکزي و سازمان بورس، مبلغ 20/000/000 ريال به ازاي هر جلسه به صورت ناخالص تعيين گرديد_ در راستاي ايفاي بودجه مسئوليتهاي اجتماعي پرداخت مبلغ 20 ميليارد ريال به هيات مديره تفويض شد_ راستاي اجراي ماده (14) آئين نامه اکچوئر رسمي بيمه (آئين نامه شماره 78 شوراي عالي بيمه)، آقاي خشايار تشت زر به عنوان اکچوئر رسمي و خانم فاطمه السادات آل حسيني بعنوان اکچوئر رسمي علي البدل شرکت بيمه آسيا براي مدت 2 سال آتي انتخاب و تعيين حق الزحمه ايشان حداکثر طبق آئين نامه هاي بيمه مرکزي ج.ا.ا تعيين مي شود، همچنين مجمع اختيار تغيير و انتخاب اکچوئر رسمي و علي البدل را به هيأت مديره تفويض نمود_ در راستاي ايفاي بودجه مسئوليتهاي اجتماعي پرداخت مبلغ 20 ميليارد ريال به هيات مديره تفويض شد_ معاملات موضوع ماده (129) اصلاحيه قانون تجارت تنفيذ شد.
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود سال مالي 1399، تعيين اکچوئر رسمي بيمه طبق آيين نامه 78 شوراي عالي بيمه ، انتخاب عضو علي البدل هيئت مديره و ساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
|