مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه آسيا - نماد: آسيا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1400/04/14 درمحل  خيابان آيت اله طالقاني، شماره 203، سالن اجتماعات ساختمان شماره هفت بيمه آسيا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران (کمتر از يک درصد)20215370.01 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت16309908806.76 %
شرکت تعاوني خردمندان صابر عصر22862261239.47 %
شرکت صبا ميهن (سهامي خاص)339829468514.08 %
صندوق بازنشستگي وظيفه از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها378441568415.68 %
شرکت سرمايه گذاري اي.اف.جي.اچ کيش 401482776016.64 %
جمع1511677666962.64 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فضل اله معظمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهديه حيات مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد عباس صادقي شريف  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد افتخاري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
فضل اله معظمي1219232483اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
اسماعيل مهدوي نيا4590504464اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
مسعود بادين2754194592اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
محمدرضا عربي مزرعه شاهي1249783739اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيدمهدي صادقي0384063284اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷,۵۰۱,۱۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۰۳۲,۷۴۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۰۳۲,۷۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۲۲۷,۷۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۷۲۸,۸۵۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۷۵,۰۵۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۷۵۰,۱۱۱)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۶۰۳,۶۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۴۱۳,۱۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵,۱۹۰,۵۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۲۴,۱۳۱,۸۰۴
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
فضل اله معظميحقیقی1219232483اصلی
اسماعيل مهدوي نياحقیقی4590504464اصلی
مسعود بادينحقیقی2754194592اصلی
محمدرضا عربي مزرعه شاهيحقیقی1249783739اصلی
سيدمهدي صادقيحقیقی0384063284اصلی
غلامرضا سرلکحقیقی4172323200علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 40,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 8,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
براي سال مالي 1399، به ازاي هر سهم 100 ريال تقسيم سود بين سهامداران مورد تصويب قرار گرفت(جمعأ به مبلغ 2،413،180،400،000 ريال) _ حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره در کميته هاي هيات مديره مرتبط با اساسنامه شرکت و دستور العملهاي حاکميت شرکتي بيمه مرکزي و سازمان بورس، مبلغ 20/000/000 ريال به ازاي هر جلسه به صورت ناخالص تعيين گرديد_ در راستاي ايفاي بودجه مسئوليتهاي اجتماعي پرداخت مبلغ 20 ميليارد ريال به هيات مديره تفويض شد_ راستاي اجراي ماده (14) آئين نامه اکچوئر رسمي بيمه (آئين نامه شماره 78 شوراي عالي بيمه)، آقاي خشايار تشت زر به عنوان اکچوئر رسمي و خانم فاطمه السادات آل حسيني بعنوان اکچوئر رسمي علي البدل شرکت بيمه آسيا براي مدت 2 سال آتي انتخاب و تعيين حق الزحمه ايشان حداکثر طبق آئين نامه هاي بيمه مرکزي ج.ا.ا تعيين مي شود، همچنين مجمع اختيار تغيير و انتخاب اکچوئر رسمي و علي البدل را به هيأت مديره تفويض نمود_ در راستاي ايفاي بودجه مسئوليتهاي اجتماعي پرداخت مبلغ 20 ميليارد ريال به هيات مديره تفويض شد_ معاملات موضوع ماده (129) اصلاحيه قانون تجارت تنفيذ شد. اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود سال مالي 1399، تعيين اکچوئر رسمي بيمه طبق آيين نامه 78 شوراي عالي بيمه ، انتخاب عضو علي البدل هيئت مديره و ساير موارد قابل طرح که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.