موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت صنعتي جام دارو - نماد: فجام
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-192 مورخ 1402/10/24،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/09
درمحل
خيابان گاندي جنوبي،کوچه يکم ،پلاک14، ساختمان گروه صنعتي رازي،طبقه چهارم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت نخ تاير رازي تاکستان | 7499 | 0 % |
|
| شرکت مجتمع صنعتي آرتاويل تاير(سهامي عام) | 7499 | 0 % |
|
| مجيد حاجي ابراهيم زرگر | 433706 | 0.05 % |
|
| سايراشخاص حقيقي وحقوقي | 77379825 | 8.6 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رازي | 382871421 | 42.54 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| مجيد حاجي ابراهيم زرگر | 0043296963 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | علوم بانکي | بله |
|
| ميخک درمنش | 0050079921 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | شيمي | بله |
|
| مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير | 10101089200 | | اصلی | محمدرضا نعمتي | 0681684895 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت صنعتي | بله |
|
| سرمايه گذاري گروه صنعتي رازي | 10102694700 | | اصلی | اکبر ناصري | 0492104239 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| نخ تاير رازي تاکستان | 14006814609 | | اصلی | رامين ميزاني | 0039381978 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | شيمي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مجيدحاجي ابراهيم زرگر
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا تقي گنجي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد رضواني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
خليل حنيف
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح مواد اساسنامه مرتبط با ميزان افزايش سرمايه
اساسنامه جديد شرکت مشتمل بر 56ماده و 13 تبصره که بر مبناي اساسنامه ابلاغي از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار بوده،به تصويب رسيد که پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها جايگزين اساسنامه قبلي شرکت مي گردد.
|
|