مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت پخش البرز - نماد: پخش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/03/05 درمحل  تهران- خيابان 16 آذر- دانشگاه تهران- ساختمان جديد دانشکده داروسازي- سالن رازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت داروسازي توليد دارو15830 %
ايران دارو27350 %
توليددارو27350 %
گروه داروئي سبحان 31610 %
سرمايه گذاري اعتلاء البرز202399712.13 %
سبحان دارو10150091710.68 %
البرزدارو16665380717.54 %
شرکت سرمايه گذاري البرز (سهامي عام )52899180655.68 %
جمع81739671586.04 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي دکتر اکبر برندگي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي دکتر فرشيد مرادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي دکتر سيد مهدي ناصري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي دکتر قيس بدري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ايران دارو10100394490اصلیمهران برخورداري0051187892عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه دارويي سبحان10100711350اصلیمحمدرضا روئيني0639393691رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908اصلیسيدحسام الدين شريف نيا0602468000نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري اعتلاء البرز10101156935اصلیمحمدجواد کربلائي طاهر0070468567عضو هیئت مدیره موظفخیر
داروسازي توليد دارو10102901102اصلیعقيل آرين نژادفيض آبادي6519696390عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۷۳۹,۸۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۵۲,۹۴۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۵۲,۹۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶۷۴,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۸,۴۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۸۱۸,۲۸۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۸۱۸,۱۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۲۵۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۶۴,۱۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۸۳۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۳۲۰
سرمایه
۹۵۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ايران داروحقوقیسهامی عام10100394490اصلی
گروه دارويي سبحانحقوقیسهامی عام10100711350اصلی
گروه سرمايه گذاري البرزحقوقیسهامی عام10100443908اصلی
سرمايه گذاري اعتلاء البرزحقوقیسهامی عام10101156935اصلی
داروسازي توليد داروحقوقیسهامی عام10102901102اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,555,555 17,777,777   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,333 4,444 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: