مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده - نماد: کباده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/05/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/05/09 درمحل  مجتمع فرهنگي هنري اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي_ تالار هنر واقع در استان فارس، آباده، خيابان بدر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران4051900.55 %
تعاوني کاميونداران خودراننده12917431.77 %
شهرداري آباده5225685471.52 %
جمع5395378773.84 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد علي پور پاکار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهوش معمارزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  طاهره مرتضوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن رضانيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
داريوش نادري2410841902اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
احمدرضا باقري2410989985اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
ابراهيم کريميان2410861474اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شهرداري آباده14000151548اصلیمحمدعلي پورپاکار2410907156رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ابراهيم پاسيار2410889689اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۱,۵۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۳۳,۹۸۵
تعدیلات سنواتی
۲,۳۳۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۳۶,۳۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۸,۴۹۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۰۷,۸۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۸۹,۳۷۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۸۹,۳۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۷,۹۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۲۱,۴۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۱۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۳۰
سرمایه
۷۳,۰۶۴
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   امين تدبير بصير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خبر جنوب


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 1,300,000 2,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 512 679 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد. ساير مواردي که بموجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.مجمع با هزينه کردن 2،000،000،000 ريال از سود قابل تقسيم سال 97 را براي عام المنفعه زير نظر هبات مديره محترم موافقت نمودند.معاملات ماده 129 قانون تجارت به هييت مديره شرکت تنفيذ گرديد.