موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/12/29شرکت همکاران سيستم - نماد: سيستم(همکاران)
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1402/03/22
درمحل
خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونک، خيابان عطار، پلاک 8، ساختمان همکاران سيستم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| پيمان دماوند همکاران سيستم | 8133421 | 0.08 % |
|
| همکاران سيستم مديريت طرح هاي عمومي | 9920627 | 0.1 % |
|
| پيمان الوند همکاران سيستم | 16243404 | 0.16 % |
|
| شرکت توسعه مديريت آينده نگر فرساد | 18993194 | 0.19 % |
|
| شرکت اقتصاد و سرمايه گذاري پاسارگاد | 439284621 | 4.39 % |
|
| ساير | 1269263161 | 12.69 % |
|
| شرکت مديريت سرمايه گذاري آينده نگر دانا | 6165881129 | 61.66 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| همکاران سيستم مديريت طرحهاي عمومي | 10101758405 | | اصلی | محمدمهدي ميرمطهري | 0040665186 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | بله |
|
| مديريت سرمايه گذاري آينده نگر دانا | 10320581546 | | اصلی | فريد فولادي | 3781920666 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي کامپيوتر | بله |
|
| همکاران سيستم پناه تهران | 10101946590 | | اصلی | محسن طلائي | 0452660149 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي کامپيوتر | خیر |
|
| پيمان دماوند همکاران سيستم | 10102022709 | | اصلی | مهدي اميري | 2690975041 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي کامپيوتر | بله |
|
| پيمان الوند همکاران سيستم | 10103913180 | | اصلی | الهه غريبي ورزقاني | 0059387981 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | حسابداري | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
شهريار رحيمي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهدي حجت انصاري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شاپور فتن
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فاطمه حسيني پور ديزگاه
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
|
|