موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1401/09/30شرکت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان - نماد: زماهان
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/08/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/08/25
درمحل
خيابان سهروردي - خيابان شهيد يوسفي - کوچه شهيد محمد علي مهماندوست - پلاک 26 - طبقه همکف - سالن اجتماعات
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر | 1130 | 0 % |
|
| شرکت مرغک | 1130 | 0 % |
|
| شرکت مرغ مادر ديزباد | 1130 | 0 % |
|
| سازمان اقتصادي کوثر | 250000 | 0.02 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر | 878029708 | 77.7 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| سازمان اقتصادي کوثر | 14006852814 | | اصلی | محمدحسن مجتهدي | 0046614745 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| سرمايه گذاري کشاورزي کوثر | 10100931903 | | اصلی | رحمن محمدي | 0051595710 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر | 10101202346 | | اصلی | رضا نصيري | 2130091083 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| مرغک | 10100156321 | | اصلی | حميد نخودچي | 0872316548 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| مرغ مادر ديز باد | 10380293780 | | اصلی | سيدجواد مير | 0040635694 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
احمد اکبري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ناصر اميدواري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين صادقي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رحمن محمدي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، محل قانونی شرکت از
شهرستان کرمان بخش مرکزي - محله خواجو - معبر آخر - کوچه شهيد آيت الله صدوقي - کوچه استقلال 10 - پلاک 10 - کد پستي 7617795699
به
شهرستان تهران، بخش مرکزي، شهر تهران، محله توحيد، معبر ماقبل آخر، کوچه سوسن، معبر آخر، خيابان پرچم، پلاک 53 ، طبقه همکف، کد پستي 1457867111
تغییر یافت .
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
مادة 19 ـ شرايط حضور در مجامع و مشارکت در رأي¬گيري
در کلية مجامع عمومي، سهامداران حقيقي مي¬توانند شخصاً يا از طريق وکيل با ارائة وکالت¬نامة رسمي و يا قائم مقام قانوني شخص حقيقي صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقي نيز نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادي يا رسمي) يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، براي هريک سهم فقط يک حق راًي خواهد داشت.
تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جديد با ارائة يکي از مدارک زير حق حضور در جلسة مجمع را خواهد داشت:
• اعلامية خريد سهام.
• گواهي¬نامة نقل و انتقال و سپردة سهام.
• اصل ورقة سهام.
• تأييديه سهامداري صادر شده توسط شرکت سپرده¬گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به¬صورت انفرادي و جمعي.
مادة 31 ـ مدت مأموريت مديران
مدت مأموريت مديران دو سال است. در صورت انقضاي مدت مأموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق کماکان مسئول امور شرکت و ادارة آن خواهند بود. تجديد انتخاب اعضاء هيئت مديره و اعضاء علي¬البدل براي دوره¬هاي بعد بلامانع است.
|
|