مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

دلایل اصلاح: توضيحات در اين خصوص در نامه پيوست ارائه شده است.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت داروسازي کوثر - نماد: دکوثر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-202 مورخ 1402/10/26، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/08 درمحل کيلومتر 17 جاده قديم کرج(بزرگراه فتح)، خيابان داروگر، داروسازي کوثر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 286320331.68 %
اشخاص حقوقي506025472.98 %
خانواده آقاي بانکي 85277959150.16 %
جمع93201417154.82 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کومين زاد نيرو10102149772اصلیعباس يزدلي0322342236عضو هیئت مدیره موظفدکترامهندسي ماليبله
هلپاک10100712064اصلیبابک مصباحي0054629942نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراداروسازيبله
مديريت توسعه سپند فردا10320303684اصلینسرين غفارپور1287882188عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيبله
اعلا نيرو10101320720اصلیاميرحسين جمشيدي0790389282رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيبله
محمدمهدي حقوقي1199125636اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراداروسازيخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
0054629942 دکترا داروسازي بله
خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمود بانکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس يزدلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نسرين غفارپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بابک مصباحي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 0 0 0 0 0 قطعی
0 900,000 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.