مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:به دليل اشتباهاتي در فايل پيوست خلاصه مذاکرات و وارد نکردن بعضي موراد در فايل مذکور اصلاحيه انجام شد و موارد مطرح شده بررسي و اصلاح شد .
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سرمايه گذاري ساختماني اعتماد گستر - نماد: ثعتما(اعتماد)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 درمحل  خيابان حافظ-کوچه جنب سازمان بورس اوراق بهادار -کوچه هاتف -پلاک 2 طبقه 3 واحد غربي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اصغر هنري1000 %
روح الله آل شيخ3600000.51 %
محمد سلامت5648690.8 %
شرکت سرمايه گذاري اعتمادسرمايه ياران(سهامي خاص)6500000.92 %
سيدکماالدين دانيالي12760001.8 %
احمد وادي دار14800002.09 %
ساير3305365546.73 %
جمع3738462452.85 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد وادي دار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد ابراهيم قرباني ابراهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد کماالدين دانيالي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اصغر هنري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مهدي صياديان1753910455اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
اصغر هنري1287498884اصلیعضو هیئت مدیره موظف
انديشه پردازان چوگان14004145480اصلیفريد ضياءالملکي1551732467نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گروه صنعتي دياکو پليمر ايرانيان14004431461اصلیاحمد واديدار0045972869رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
راه ساختماني آتروپاتن تلاشگر10104026492اصلیمحمدابراهيم قرباني ابراهيمي2161219596عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۴,۴۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۳۴۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۳۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۴۱۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۵,۳۳۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۷۶۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۹,۵۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۴,۱۴۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۵,۴۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۳۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۷۰,۷۳۲
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
فريد ضياءالملکيحقیقی1551732467علی‌البدل
اصغر هنريحقیقی1287498884اصلی
شايسته نگر تجارت نوينحقوقیسهامی خاص14007162410اصلی
توسعه سلامت انديشان نهالحقوقیسهامی خاص14009884738اصلی
تحليل گران نيک سهم اترکحقوقیسهامی خاص14008274730اصلی
روح الله آل شيخحقیقی0931566754اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 17,000,000 22,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 318 424 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع به آقاي اصغر هنري احدي از اعضاي هيات مديره و مديرعامل شرکت وکالت با حق توکيل به غير ولو کراراً داده است تا نسبت به ثبت اين صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري تهران و پرداخت هزينه هاي ثبت اقدام و ذيل اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء نمايند.