مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:ارسال فايل ساير تکاليف مجمع شامل سود تقسيمي پاداش اعضا هيات مديره و ساير تکاليف مصوب شده در مجمع
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت سرمايه گذاري مسکن شمالغرب - نماد: ثغرب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/07 درمحل  تبريز - اتوبان پاسداران - ميدان فهميده -جنب مرکز تجاري لاله پارک - هتل لاله پارک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن (سهامي خاص)33630 %
شرکت پويا نوين پارس50000 %
شرکت پارس مسکن سامان(سهامي خاص)168150 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز(سهامي خاص)2152070.02 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن(سهامي عام)80990266067.49 %
جمع81014304567.51 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا جواهري تفتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ناصر شفيع نادري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رمضانعلي سلماني نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهرام کاري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري مسکن10101236571اصلیسيروس آيدين0053219831نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسياقتصادبله
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10103071763اصلیمحمد نصيري5679529599عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت ماليبله
پويا نوين پارس10103514950اصلیاميرحسين غفاري1360749497عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي تخصصيمهندسي معماريبله
پارس مسکن سامان10103683451اصلیحميدرضا شيرزاد0052853934رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي حرفه ايتجارت بين المللبله
سرمايه گذاري مسکن البرز10103515704اصلیفرزاد شکري سيه کلان1502272830عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي معماريبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۰۲,۳۶۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۶۲,۵۳۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۶۲,۵۳۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۱۱,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۵۰,۹۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۵۵۳,۳۰۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۰,۱۱۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۴۹۳,۱۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲۰,۲۳۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۳۷۲,۹۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۱,۲۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
مهد آزادي


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,230,000,000 1,830,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 32,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 32,000,000
40,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 24,000,000
30,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
10 درصد سود سهام در مجمع تقسيم گرديد