موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت خمير مايه رضوي - نماد: غمايه
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/02
درمحل
بلوارخيام بين خيام 33 و35 بنياد بهره وري آستان قدس رضوي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت قند چناران | 240000 | 0.1 % |
|
شرکت صنايع پيشرفته رضوي | 240000 | 0.1 % |
|
شرکت آرد قدس رضوي | 240000 | 0.1 % |
|
آستان قدس رضوي | 52525440 | 21.89 % |
|
سازمان اقتصادي رضوي | 126423088 | 52.68 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
آستان قدس رضوي | 14004342173 | | اصلی | محمدرضا گل کاني | 0940030128 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت مالي | بله |
|
سازمان اقتصادي رضوي | 10380129694 | | اصلی | مسعود ملائي | 4723794468 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | اپتيک | خیر |
|
قند چناران | 10380079707 | | اصلی | سيدمجيد رباط سرپوشي | 0793371260 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
صنايع پيشرفته رضوي | 10380079861 | | اصلی | محمدصادق مرواريد | 0943279534 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | الهيات و معارف اسلامي | بله |
|
آرد قدس رضوي | 10380285048 | | اصلی | علي موحدي محصل طوس | 0944928463 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت اجرايي | خیر |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيدمجيد رباط سرپوشي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
هادي طالبيان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
داود سنجي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير صفري شاد
بهعنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح مفاد مواد 56،28،18،14 اساسنامه شرکت.
|
|