موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/04/31شرکت کشت و صنعت جوين - نماد: جوين
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-196 مورخ 1402/10/24،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/11/12
درمحل
مرکز شرکت واقع در شهرستان جوين، بالاتر از ايستگاه راه آهن نقاب شرکت کشت وصنعت جوين
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| ساير | 13141991 | 0.18 % |
|
| شرکت کشاورزي برکت جوين | 126881685 | 1.7 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري صبا جهاد | 219929580 | 2.95 % |
|
| فراسازان سمنان | 513218784 | 6.88 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا | 841528154 | 11.29 % |
|
| شرکت سرمايه گذاري تبار ثامن | 897000000 | 12.03 % |
|
| سازمان اقتصادي رضوي | 944984878 | 12.68 % |
|
| سهام ايثار گران | 2516727861 | 33.76 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| سيدمحمد حسيني | 0790297205 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانيک |
|
| غلامرضا محمدپورمقدم | 0839834691 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حقوق |
|
| علي معدني | 6449472251 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حقوق |
|
| سازمان اقتصادي رضوي | 10380129694 | | اصلی | مهدي عالي گلستان | 0942793293 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
| سرمايه گذاري آتيه صبا | 10103137408 | | اصلی | سيدابوالفضل مهرپور | 0066717574 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت مالي |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسينعلي يوسفعليزاده طرقي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
احمد عجمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ناهيد عظيمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي اکبرصالح
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
1- اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه در خصوص ميزان سرمايه و تعداد سهام جديد مورد تصويب قرار گرفت 2- ماده 14 و20 اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد تصويب قرار گرفت
|
|