موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/09/30شرکت داروسازي سبحان انکولوژي - نماد: دسانکو
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-168 مورخ 1402/09/21،
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/17
درمحل
خيابان 16 آذر ، دانشگاه تهران، ساختمان جديد دانشکده داروسازي ، سالن رازي
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| شرکت البرز دارو | 9299 | 0 % |
|
| ايران دارو | 33119 | 0 % |
|
| ساير | 2354614 | 0.15 % |
|
| سرمايه گذاري اعتلاء البرز | 23281012 | 1.45 % |
|
| شرکت گروه سرمايه گذاري البرز (سهامي عام ) | 117015257 | 7.26 % |
|
| شرکت گروه دارويي سبحان (سهامي عام ) | 975321836 | 60.54 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| ايران دارو | 10100394490 | | اصلی | پيام آزاده | 1261801172 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | فوق دکتري | پزشکي | بله |
|
| گروه سرمايه گذاري البرز | 10100443908 | | اصلی | عليرضا خوز | 0054682355 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري | بله |
|
| گروه دارويي سبحان | 10100711350 | | اصلی | سيد هادي خواجه کرام الدين | 0057785368 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
| سرمايه گذاري اعتلاء البرز | 10101156935 | | اصلی | علي گودرزي | 5579175566 | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | شيمي | خیر |
|
| داروسازي توليد دارو | 10102901102 | | اصلی | قاسم جان بابائي ملا | 2060492394 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتراي تخصصي | پزشکي | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
فرشيد مرادي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد مهدي ناصري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي فلاح پور
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد هادي خواجه کرام الدين
به‌عنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 5 و 14 در اساسنامه و ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
|
|