مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه - نماد: ميدکو(خاورميانه)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1400/03/02 درمحل  در محل سالن اجتماعات شرکت ميدکو، به نشاني تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش خيابان رشيدي ( معارف سابق) پلاک 8   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران حقيقي269161560.06 %
شرکت توسعه تجارت غرب ايرانيان (سهامي خاص)11275238192.49 %
شرکت ساختمان پوشش تأمين آتيه13590592063.01 %
شرکت پويا انديشان سرزمين ماد15054727833.33 %
شرکت انديشه تجارت سروش سهند (سهامي خاص)16735356213.7 %
شرکت دانا گستر کاسپين (سهامي خاص)18482135484.09 %
شرکت تجارت پيشگان ميهن نگر پارس24793461805.49 %
شرکت ارزش آفرينان پاسارگاد41964351659.28 %
شرکت راهبرد سرمايه ايرانيان (سهامي خاص)461301249210.21 %
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان536867327711.88 %
شرکت مبناي خاورميانه686266423615.18 %
ساير سهامداران حقوقي735712275416.28 %
جمع3841797523785 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد قاسمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر امين تفرشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي فرخي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صديقه نعيميان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري پارس آريان10102347321اصلیبهرام سبحاني1284469271عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مبناي خاورميانه10103243137اصلیعلي اصغر پورمند2121279156نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد10103223273اصلیمجيد قاسمي0046087761رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
تامين مسکن گروه مالي پاسارگاد10103907350اصلیرضا اشرف سمناني0042027896عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
راهبرد سرمايه ايرانيان10103415050اصلیعلي پاليزدار0046018883عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۷,۳۶۹,۶۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱,۰۲۷,۵۵۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱,۰۲۷,۵۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹,۷۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۳۲۷,۵۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۸,۶۹۷,۱۹۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۶۸,۴۸۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۷,۸۲۸,۷۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۴,۸۲۵,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۰۰۳,۱۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۲۸
سرمایه
۴۵,۲۰۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 16,500 30,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع باشد.