مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت کشت و دامداري فکا - نماد: زفکا(فکا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/07/01 درمحل  اصفهان کيلومتر 16 جاده اصفهان شيراز بعد از مسجد الکعبه خيابان خليج فارس 31 جاده اختصاصي شرکت فکا- شرکت کشت ودامداري فکا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کشت ودام گلدشت نمونه (سهامي عام)50000 %
شرکت کشاورزي ودامپروري ملارد شير(سهامي خاص)50000 %
شرکت سرمايه گذاري هامون شمال(سهامي عام)50000 %
کارگزاري بيمه تامين آينده50000 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين (سهامي خاص)99317043866.21 %
جمع99319043866.21 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسين نعمت الهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد علي امام زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سبحان طيبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نيما صادقي بروجن  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان10260371718اصلیهوشيار ايماني کله سر1460882751رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کشاورزي و دامپروري ملارد شير10101562211اصلینيما صادقي بروجن2297685270عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين10102585130اصلیهادي زيدي جودکي4859910958نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري هامون شمال10102963232اصلیاحمد گودرزي5579448661عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کارگزاري بيمه تامين آينده10103696503اصلیعلي قلي زاده آزاد1533065128عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۸۹,۲۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۰۹,۳۵۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۰۹,۳۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۲۸,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۰,۹۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۷۰,۲۱۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۷۰,۲۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲۰,۲۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۲۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 34,375,000 28,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
حق حضور اعضاي کميته حسابرسي بابت برگزاري يک جلسه در ماه 22400000ريال تعيين گرديد