مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:مطابق درخواست نهادهاي محترم مالي -در صورتجلسه مجمع عادي بايد کليه اعضا هييت مديره ثبت مي شد که شرکت در اطلاعيه قبلي فقط تغييرات اعضا هييت مديره را ثبت کرده بود
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/04/31 شرکت سرمايه گذاري وثوق امين - نماد: وثوق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز دوشنبه مورخ 1402/09/13 درمحل  تهران -خيابان وليعصر -بالاتر از جام جم-خيابان استقلال-مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش-سالن روبروي هتل استقلال   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/04/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير99643013.11 %
شرکت زيبا سرو نوين123548193.86 %
شرکت بهين دوخت مهر آرا199205126.23 %
شرکت سيماي بهپوش فربد260027718.13 %
شرکت پديده شفق شکوهيه4191663713.1 %
جمع11015904034.42 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد ابراهيم پور زرندي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جواد کبيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرشيد ملاحسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرزاد مينويي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
آبفر10100489536اصلیعليرضا حنيفي 0061537195عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
زيبا سرو نوين پارس14011646994اصلیمهرزاد مينوئي2200077025عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت بازرگاني
سيماي بهپوش فربد14011647013اصلیمصطفي شيرغلامي 0384208614عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
بهين دوخت مهرآرا14011647047اصلیجواد کبيري 0384967701رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداري
نورد قم10860954354اصلیسيد مجتبي مطهري 0381744590نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت صنعتي

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/04/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/04/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۴۸,۷۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۲,۵۲۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۲,۵۲۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۲,۹۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳۱,۶۵۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۴۳۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲۹,۲۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۱۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲۴,۰۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۵۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۶
سرمایه
۳۲۰,۰۰۰
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
زيبا سرو نوين پارسحقوقیبا مسئولیت محدود14011646994اصلی
سيماي بهپوش فربدحقوقیبا مسئولیت محدود14011647013اصلی
بهين دوخت مهرآراحقوقیبا مسئولیت محدود14011647047اصلی
آرمان بينش فرزانگانحقوقیبا مسئولیت محدود14012262552اصلی
روش پژوهان باخترحقوقیبا مسئولیت محدود14012346705اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 280 150 به صورت ناخالص
سایر موارد:
به شرح پيوست صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه