مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/06/31 شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس - نماد: ثپرديس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/09/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/10/13 درمحل  تهران-خيابان شيخ بهايي جنوبي- شهرک والفجر- انتهاي خيابان ايرانشناسي- ميدان شهداي دانشجو- خيابان نهم- پلاک 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1401/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پارس مسکن سامان(سهامي خاص)14270 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن(سهامي خاص)32210 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن(سهامي خاص)34250 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران (سهامي عام)51980 %
شرکت پويا نوين پارس61980 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز(سهامي خاص)72830 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن شمالشرق (سهامي عام)73520 %
ساير27451370.14 %
ذذذبازارگردان‌شرک‍19553ذثپرديس(شرکت تامين سرمايه بانک مسکن)115995460.58 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن(سهامي عام)152154075376.08 %
جمع153591954076.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميدرضا مالکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدحسن پيشرو  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيروس آيدين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد داداشي خالص  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10103071763اصلیعلي اکبر حاج ياسيني2802374893نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت دولتيبله
گروه سرمايه گذاري مسکن10101236571اصلیوحيد بهراميان3873892340رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله
سرمايه گذاري مسکن البرز10103515704اصلیمحمد بهرامي0052652297عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي عمرانبله
پارس مسکن سامان10103683451اصلیاحسان خوشبختي1263274137عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت ماليبله
پويا نوين پارس10103514950اصلیرسول قربان نژاد2980102342عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله
احسان خوشبختي1263274137اصلیعضو هیئت مدیره موظفبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1401/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1401/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۶۸۴,۹۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۴۰,۲۴۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۴۰,۲۴۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۲۰,۲۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۰۰۵,۱۹۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۴,۲۴۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۹۲۰,۹۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۳۴۰,۹۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۹۰
سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 40,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 962 1,383 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
باعنايت به ابلاغيه شماره 166547/ 121 مورخ 04/10/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار ، حضور کليه سهامداران در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 13/10/1401 به ‌شرط رعايت شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي جديد و ارائه کارت واکسن بلامانع مي‌باشد .