مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت ليزينگ ايران - نماد: وليز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/02/19 درمحل  خيابان شيخ بهائي جنوبي شهرک والفجر انتهاي خيابان ايرانشناسي خيابان نهم پلاک 6 مرکز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي (ساختمان شماره 2)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 272000000.68 %
شرکت توسعه کسب و کار باتيس792222941.98 %
کارکنان بانک تجارت 2572951196.43 %
بانک تجارت 229019601457.25 %
جمع265391342766.35 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجتبي مالي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مژگان فخري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد رضايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا کردلوئي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري و ساختماني تجارت10101016420اصلیعبدالصالح پيرنيا2092246161عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدمديريت بازرگاني
بانک تجارت10100834460اصلیمجتبي مالي2121948511رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامهندسي مالي
سرمايه گذاري ايرانيان10102454621اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت
سرمايه گذاري تدبير ايرانيان10102667689اصلیحميدرضا کردلوئي0071450459عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت مالي
خدمات تجارت10100997661اصلیروح اله غلامي2539457452نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۸۶,۰۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۶۵۹,۶۶۵)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۶۵۹,۶۶۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۶۵۹,۶۶۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱,۶۴۹)
سود قابل تخصیص
(۶۷۵,۳۰۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۶۷۵,۳۰۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۶۷۵,۳۰۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 53 64   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
- حق حضور در جلسات اعضاي غيرموظف هيئت مديره به مبلغ 64ميليون ريال به ازاي هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه بصورت ناخالص و از ابتداي سال 1403 تعيين شد. - حق حضور اعضاي کميته هاي حاکميت شرکتي و کميته هاي تخصصي شرکت به مبلغ 51ميليون ريال به ازاي هرجلسه و حداکثر دو جلسه در ماه بصورت ناخالص و از ابتداي سال 1403 تعيين گرديد.