مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت گروه کارخانه هاي توليدي نورد الومينيوم - نماد: فنوال

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-143 مورخ 1402/08/28، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/29 درمحل اراک-ميدان آزادگان-شرکت نورد آلومينيوم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
کارکنان وسايرين236134690.7 %
مهرداد محمدي2104000006.2 %
پيشران سرمايه پرديس60854261917.94 %
هوشمند سرمايه پرديس61864621118.24 %
شرکت آلومينيوم تابنده اراک 113513459533.47 %
جمع259633689451.03 % 

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پيشران سرمايه پرديس14007606005اصلیحسنعلي رضائي مقدم2060547792عضو هیئت مدیره موظفکارشناسياقتصادخیر
آلومينيوم تابنده اراک10780071970اصلیالهام هاشمي0322570735عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمهندسي موادخیر
هوشمند سرمايه پرديس14007605986اصلیحسين کريمي0534122140عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيسايرخیر
مسعود عابدي0533155142اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيرياضيخیر
حميدرضا ربيعي0520297679اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي عمرانخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
2060547792 کارشناسي اقتصاد
خیر

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  الهام هاشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسنعلي رضائي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد رضا قنبري  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
 درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
 مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
 سود انباشته
(میلیون ریال)
 اندوخته
(میلیون ریال)
 مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
 صرف سهام
(میلیون ریال)
 آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
(میلیون ریال)
0 1,695,868 0 0 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کل



س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت