مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت پالايش نفت بندرعباس - نماد: شبندر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1402/10/03 درمحل  بندر عباس کيلومتر 20 جاده اسکله شهيد رجائي، شرکت پالايش نفت بندرعباس، ساختمان آموزش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران97300 %
بيمه سرمد74600000.01 %
شرکت سرمايه گذاري مديريت سرمايه گذاري مدار470000000.03 %
گروه مالي بانک مسکن765171310.06 %
شرکت توسعه پيشرو رفاه پرديس2075770810.15 %
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران 3052069530.23 %
بيمه آسيا3174968200.24 %
شرکت سرمايه گذاري فرهنگيان3660078840.27 %
شرکت سرمايه گذاري سپه(سهامي عام)5205280330.39 %
موسسه صندوق بازنشستگي ، وظيفه از کار افتادگي بانک ها 15119577201.13 %
صندوق سرمايه گذاري پالايش يکم36332664792.7 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت(سهامي خاص)38006479842.83 %
شرکت توسعه سرمايه رفاه54626589054.07 %
بانک تجارت64296113644.79 %
بانک صادرات ايران76319100545.68 %
سهام عدالت روش غير مستقيم1645776663812.25 %
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان(سهامي عام)2048683254215.25 %
بانک رفاه کارگران4101750834530.53 %
جمع10827996366380.6 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نجات اميني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اکبر لطفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  هاشم نامور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران10101335408اصلیسيدابوالقاسم توکلي0052316017عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمديريت بازرگانيبله
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان10103389006اصلیاحمد صالحي0492706387عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي عمرانبله
سرمايه گذاري استان هرمزگان10800109269اصلیرضا کياني3978948583عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي برقبله
توسعه پيشرو رفاه پرديس14006294704اصلیاسحاق جعفري3391592435رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت اجراييبله
سرمايه گذاري توسعه سرمايه رفاه10320548447اصلیهاشم نامور2292899418نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامهندسي صنايعبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه گسترش نفت و گاز پارسيانحقوقیسهامی خاص10103389006اصلی
توسعه پيشرو رفاه پرديسحقوقیسهامی خاص14006294704اصلی
سرمايه گذاري توسعه سرمايه رفاهحقوقیسهامی خاص10320548447اصلی
سرمايه گذاري استان تهرانحقوقیسهامی عام10103191091اصلی
بانک صادرات ايرانحقوقیسهامی عام10861736062اصلی


سایر موارد:
1- استماع و تصويب گزارش هيئت مديره در خصوص اخذ مجوز اجراي فاز دوم پروژه احداث واحد هاي فرآيندي طرح ارتقاي کيفيت محصولات نفتي سنگين پالايشگاه نفت بندر عباس. 2- استماع و تصويب گزارش هيئت مديره در خصوص اخذ مجوز اجراي پروژه احداث مجتمع روغن سازي گروه 2 و 3 به روش EPC در قالب طرح ارتقاي کيفيت محصولات نفتي سنگين پالايشگاه نفت بندر عباس 3-استماع و تصويب گزارش هيئت مديره در خصوص اخذ مجوز در حوزه صنعت انرژي هاي تجديد پذير توسط صنايع انرژي بر حسب الزامات قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق و آيين نامه اجرايي آن 4- استماع و تصويب گزارش هيئت مديره در خصوص برنامه واگذاري اراضي شهرک مرواريد به کارکنان شرکت. 5- ساير مواردي که تصميم گيري آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده باشد.