موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/12/29شرکت بيمه پاسارگاد - نماد: بپاس(بيمه پاسارگاد)
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-125 مورخ 1402/08/03،
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/09/07
درمحل
دانشگاه خاتم واقع در تهران ، خيابان ملاصدرا ، خيابان شيراز شمالي ، خيابان حکيم اعظم ، پلاک 30
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت معدنکاري اولنگ (سهامي خاص ) | 612359994 | 1 % |
|
شخص حقيقي | 679746329 | 1.11 % |
|
موسسه همياري سرمايه انساني پاسارگاد | 762371013 | 1.24 % |
|
شرکت دانش گستران آتي ساز پويا | 1877599189 | 3.07 % |
|
شرکت نظم آوران پوياي ايرانيان (سهامي خاص ) | 2239583551 | 3.66 % |
|
شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرينان ونداد(سهامي خاص) | 2284647892 | 3.73 % |
|
شرکت ارمغان تجارت پايدار | 2451610410 | 4 % |
|
شرکت توسعه و تجارت غرب ايرانيان | 2571231726 | 4.2 % |
|
شرکت نسيم تجارت فردا | 2662787718 | 4.35 % |
|
شرکت نيک انديشان سروش فجر | 2723729058 | 4.45 % |
|
شرکت نظم آوران شايسته (سهامي خاص ) | 3039173071 | 4.96 % |
|
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي | 9619934703 | 15.71 % |
|
شرکت سرمايه گذاري پارس حافظ - سهامي خاص | 11175088146 | 18.25 % |
|
بانک پاسارگاد - سهامي عام | 12247200000 | 20 % |
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
معصوم ضميري | 2752445441 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | بله |
|
ابوالقاسم دباغ | 3500456375 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | اقتصاد | خیر |
|
حميد احمدزاده کاشاني | 0043229034 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | اقتصاد | بله |
|
نصراله طهماسبي آشتياني | 0045239983 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | بله |
|
رحيم مصدق | 1461294932 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | اقتصاد | بله |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
معصوم ضميري
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
دکتر وحيد باقري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي اکبر امين تفرشي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
صديقه نعيميان
بهعنوان منشی مجمع .
|
سایر موارد
توضیحات:
1. تصميم گيري درخصوص افزايش سرمايه
• استماع گزارش توجيهي هيأت مديره درخصوص افزايش سرمايه
• استماع گزارش بازرس قانوني درخصوص افزايش سرمايه
• بررسي و تصويب افزايش سرمايه پيشنهادي شرکت
2. ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
|
|