موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1403/02/31شرکت سرمايه گذاري فني و مهندسي مشانير - نماد: ومشان
|
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
|
|
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/15
درمحل
بزرگراه حکيم غرب، خيابان پيامبر مرکزي، خيابان مطهري، پلاک5، طبقه 5، واحد18
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| گروه صنعتي ايرانيان پارتيان آرارات | 2285326 | 0.88 % |
|
| سايرسهامداران | 40132285 | 15.44 % |
|
| صندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني معيارBFM | 47793882 | 18.38 % |
|
| شرکت جامد سازان آرمان(سهامي خاص) | 49390000 | 19 % |
|
|
|
|
|
ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| سرمايه گذاري صنايع برق و آب صبا | 10101328119 | | اصلی | روح اله بلکوتي | 6319555793 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | حسابداري |
|
| جامد سازان آرمان | 10320793623 | | اصلی | رضا کامران | 0827882416 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مديريت بازرگاني |
|
| پاتين بين الملل پرديس | 10320469990 | | اصلی | کيانوش کاظمي راد | 5919959827 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مالي |
|
| فرآيند کمال پارسه ارزش | 10320745924 | | اصلی | رحيم کريمي | 4899748531 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت صنعتي |
|
| بين المللي هتل لاله عسلويه | 10103661106 | | اصلی | نادر اسدالهي | 4188888849 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
روح اله بلکوتي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
کيانوش کاظمي راد
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد امين فاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
نويد رضا مظفر جلالي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
تصویب شد
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
|
|